«Момент Истины» продолжает журналистское расследование финансового спора между российской авиакомпанией «Нордавиа-региональные авиалинии» и зарегистрированной на Сейшельских островах фирмы World Best Trade Ltd (WBT), а фактически, по мнению юристов компании-авиаперевозчика, попытки захвата ее активов с целью получения полного контроля со стороны участника отраслевых скандалов бизнесмена Дмитрия Чертока при возможном содействии его отца, экс-заместителя руководителя Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере транспорта (Ространснадзора) Владимира Чертока, освобожденного в июне 2018 г. от должности распоряжением правительства. Правда, как названные намерения, так и связь с WBT Дмитрий Черток не признает (несмотря на действия по генеральной доверенности от WBT на все возможные операции). При этом, отмечают адвокаты «Нордавиа», инверсионный след, оставленный общими действиями семейства Чертоков просматривается и в арбитражном, и в уголовном процессах...  

3 июля 2018 г.  Девятый Арбитражный апелляционный суд Москвы под председательством судьи Б. Стешана отклонил иск сейшельской World Best Trade (WBT), которая требовала от авиакомпании «Нордавиа», подконтрольной бизнесмену Сергею Кузнецову, возврата кредита в 639,3 млн руб. 

Случай для бизнеса по-своему уникальный. При этом в оценке прогнозов исхода судебной тяжбы мнения экспертов разделились. Часть юристов уверены, что ее юридическим следствием может стать изменение подходов к сделкам с участием компаний, относящихся к разряду «стратегических». В то же время это способно не лучшим образом отразиться на участии иностранных кредиторов в кредитовании российских заемщиков, полагают их коллеги по юридическому цеху. Опасения последних в АО «Нордавиа» не разделяют: авиакомпания неоднократно заявляла, что не признает сейшельскую WBT в качестве надлежащего кредитора, и указывала на незаконность действий островного офшора.

Изначально же, еще в 2016 году, оффшорная компания (а по утверждению АО «Нордавиа», Дмитрий Черток через  аффилированную с ним компанию «Сервис-Лайн») планировала взыскать с «Нордавиа» долг в размере 1,2 млрд руб., на который получила право (как гарантию сделки) после  приобретения двух ее «дочек» с функциями технической подготовки и обслуживания самолетов авиакомпании у компании «Скай-Инвест», ранее купившей «Нордавиа» (бывшую «дочку» Аэрофлота) у прежнего владельца ГМК «Норильский Никель». 

Кстати, в перспективе аппетиты Дмитрия Чертока не исключают получение еще одного  лакомого куска – долга «Нордавиа» в валюте. Он равен $182 млн, что в переводе в рубли по официальному курсу ЦБ РФ превышает 10 млрд руб…

Не так страшен Черток, как его малютка

Нет повода сомневаться, что, решив по-родственному содействовать Дмитрию Чертоку в достижении глобальной цели проглотить «Нордавиа», его отец Владимир Черток не задействовал возможности административного ресурса. Как известно, руководимый им «Ространснадзор» всячески препятствовал ходу судебного расследования. Контролирующая структура «Росавиация» последовательно выискивала в работе «Нордавиа» массу недостатков как повод поставить вопрос о необходимости отзыва у компании лицензии на деятельность. Сведения о результатах внутренних проверок оперативно попадали в прессу, формируя негативный общественный имидж авиапредприятия.

Начиная с 2016г. заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Владимир Борисович Черток взял сына под крыло, вмешавшись в его конфликт с «Нордавиа». Положение позволяло  использовать в этом управление авиационного надзора УГАН НОТБ СЗФО Ространснадзора, подчиненное ведомству Чертока. В отношении авиакомпании из территориального управления Ространснадзора посыпались протоколы об административных правонарушениях за задержки рейсов, а там и штрафы. Только за 2016г. в уплату штрафов авиакомпания внесла 1, 4 млн руб., в 2017 г. – еще столько же. По имеющимся сведениям, на рынке авиаперевозок есть гораздо более серьезные нарушители.  Но они к административной ответственности не привлекаются вовсе или привлекаются крайне редко. Видимо, семейство Чертоков интересует лишь одна компания. После жалоб в Генпрокуратуру РФ Владимир Черток отстранен от работы с «Нордавиа».

И все же, когда в 2017 году Черток-младший попал в поле зрения прокуратуры в связи с подозрением в мошенничестве, состоящем в безвозмездном обращении права собственности на часть активов «Нордавиа» (около 48 млн руб.), отец поспешил ему на помощь. Чиновник обвинил «Нордавиа» в даче взятки правоохранителям за возбуждение уголовного дела против его сына. Но до предприимчивости Дмитрия папе пока далеко. 

С июня 2018г. Владимир Черток покинул высокое кресло по распоряжению правительства. Это не значит, что у него не сталось рычагов давления на неугодную компанию. У Чертока-младшего они в принципе тоже есть: это изматывающие судебные тяжбы. 

Как заморский кредитор придумал хитрый договор

Какое отношение Дмитрий Черток имеет к сделке АО «Скай-Инвест» по приобретению АО «Нордавиа»? Как рассказал адвокат Артем Крылов, в 2015 году Дмитрий Черток из неустановленных источников узнал о планируемом АО «Скай Инвест» приобретении «Нордавиа». «Скай-Инвесту» не хватало денег, и бизнесмен предложил финансирование сделки. Естественно, чтобы «договориться», Черток ставит ряд условий.  

После приобретения АО «Скай Инвест» акций АО «Нордавиа» совместно с  долями дочерних обществ  Черток стал требовать от главы авиакомпании Сергея Кузнецов соблюдения этих договоренностей: безвозмездного отчуждения долей в уставном капитале дочерних обществ – ООО «Норд - Текник» и ООО «Поликлиника Авиаторов» в пользу ООО «Сервис Лайн», а также перечисления дополнительных денежных средств в сумме более 100 млн. рублей на счет Уорлд Бест Трейд ЛТД в качестве платы за реструктуризацию задолженности. А долги «Нордавиа» в тот момент подошли к 1,2 млрд руб. 

На деле эти 1,2 млрд руб. были инвестиционными вложениями акционеров ПАО КТМК «Норильский Никель», в группу которого входила на тот момент убыточная «Нордавиа», а потому считались внутрикорпоративным («техническим») долгом и в период с 2011 по 2016 гг. инвестор их возврата не требовал. Однако со сменой кредитора «World Best Trade Ltd» превращает чужие инвестиции в собственные «кредитные средства» и затем уступает их как «долг» вместе с правами требования компании «Сервис-Лайн». А тот в свою очередь после взаимозачета со «Скай-Инвестом» получает (а фактически присваивает) и «Норд-Техник», и «Поликлинику Авиаторов». Потому что не платит «Скай-Инвесту» ни копейки. Получив желаемое, «World Best Trade Ltd» через суд требует «вернуть» с «Нордавиа» еще и те самые 1,2 млрд руб. Интересно, что самой «World Best Trade Ltd» право истребования долгов «Нордавиа» было выкуплено  всего за $850 тыс. Получилось, что авиакомпания попала в одни руки, а ее долги – в другие.

Но зачем вообще World Best Trade Ltd понадобились внутренние долги «Нордавиа»? В авиакомпании уверены, что корпоративная задолженность, сформированная задолго до заключения сделки купли-продажи, недобросовестно используется World Best Trade Ltd как инструмент для получения контроля. 

Как считают в «Нордавиа», в 2016г. Дмитрий Черток завладел ее техническим долгом, чтобы позже через свой офшор World Best Trade предъявить к оплате с последующим выводом за пределы Российской Федерации. Подобная громоздкая схема, возможно, полностью понятна лишь специалистам, но в народе у такой «многоходовки» есть более простое значение: попытка рейдерского захвата.

«Момент Истины» уже рассказывал, чем это закончилось: правоохранительными органами РФ в отношении Дмитрия Чертока заведено уголовное дело № 11701009701000052 по факту хищения имущества АО «Нордавиа», а технический долг компании, неправомерно им используемый, был арестован. В рамках заведенного уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) Дмитрий Черток был вызван для дачи показаний, но, решив не испытывать судьбу, покинул Россию. Однако намерения взыскать «долг» любыми путями, как видим, не оставил.

Ошибка - не порок, когда она - урок

Девятый Арбитражный апелляционный суд Москвы основывает недавно вынесенное постановление, на том, что, отказав World Best Trade в удовлетворении иска к «Нордавиа», суд первой инстанции исходил из факта недоказанности заемных отношений между сторонами. По словам представителя «Нордавиа» Алины Тарасовой, сейшельский офшор WBT «никогда не выдавал займов АО «Нордавиа», а обращаясь с иском о взыскании задолженности, оффшорная компания даже не смогла представить документы, подтверждающие выдачу кредита». Проще говоря, WBT настаивает на якобы состоявшейся выдаче «Нордавиа» кредита, оперируя лишь словами. 

«Учитывая реальный характер договора займа, обстоятельством, подлежащим установлению, является фактическое поступление денежных средств на расчетный счет заемщика. Судом апелляционной инстанции установлено, что доказательств зачисления денежных средств на расчетный счет АО «Нордавиа – региональные авиалинии» в материалах дела отсутствуют», - говорится в Постановлении 9 ААС.

Адвокат WBT Екатерина Духина заявила РБК, что компания «была готова предоставить документы, но для этого требовалось время». Между тем, согласно материалам дела, суд неоднократно с ноября 2017 г. обязывал истца представить необходимые документы, однако WBT требования суда не исполнила.

Кроме того, в апелляционном постановлении суд указал на ничтожность сделки и договора о замене кредитора, в результате которого WBT получила права требования на задолженность Авиакомпании по цене более чем в 230 раз ниже размера уступаемых прав, да еще и без согласования сделки в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Дело в том, пояснил суд, что помимо пассажирских перевозок, деятельность «Нордавиа» связана с обращением радиоактивных веществ (лицензия серии АВ № 371819, регистрационный номер СЕ-У06-501-3962, выдана 16.12.2015 г. Северо-Европейским управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору). На сделку со стратегически значимым для страны партнером иностранный инвестор обязан предварительно получить разрешение ФАС России. Но WBT не согласовала с ФАС переход права требования внутрикорпоративной задолженности «Нордавиа». Поскольку условия обороны страны и безопасности государства не обеспечены, сделка признается ничтожной.

Данный вывод, впрочем, не означает, что сами первоначальные договоры займа являются недействительными. 

К слову, WBT не оспорила при рассмотрении дела доводы ответчика о внутрикорпоративном характере долга, а также о нарушении ею порядка согласования сделки в ФАС России.

Надо сказать, что существует еще один иск: в январе этого года WBT также намеревалась взыскать с «Нордавиа» задолженность по договору займа в размере 528 млн. руб. (дело № А40-17588/18). Суд, заслушав аргументы сторон, вынес решение об отказе в удовлетворении заявленных требований. Решение еще не опубликовано.

Сегодня. (У Чертоков почти все схвачено)

После смены собственника компания «Нордавиа» вышла «из минуса», увеличив пассажиропоток. Напомним, на днях арбитраж не признал правомочность претензий заморского офшора WBT к авиаперевозчику. В ответ представители «кредитора» намерены подать надзорную жалобу в Верховный суд, а затем, если получится, в Высокий суд Лондона.

Предварительное следствие по уголовному делу № 11701009701000052 в отношении Дмитрия Чертока о хищении имущества АО «Нордавиа» (ч.4 ст. 159 УК РФ, мошенничество), возбужденное 5 июня 2017г., не завершено. Оно неоднократно прекращалось и вновь принималось к производству. Было и такое, что один и тот же следователь СЧ СУ УМВД по Архангельской области Пестерев В.А. 09 января 2017г. (фактически в первый рабочий день после новогодних праздников) выносит постановление о прекращении уголовного дела, хотя за неделю до этого сам же представил руководству следственного органа ходатайство о продлении срока следствия.

«Нордавиа» добилась возврата к расследованию, но 23 марта 2018г. вынесено очередное постановление о прекращении уголовного дела. 30 марта 2018г. Авиакомпания подала жалобу в прокуратуру Архангельской области с ходатайством о его отмене.

Подозреваемый в мошенничестве Дмитрий Черток находится за границей. В отношении его адвоката Сергея Ковбасюка расследовалось уголовное дело  о взятке в особо крупном размере (ч.5 ст. 291 УК РФ). Как считают в «Нордавиа», передача материалов уголовного дела Ковбасюка из СЧ СУ УТ МВД России по СЗФО в СУ УМВД по Архангельской области и последующее скорое его прекращение позволяют предполагать возможное коррупционное вмешательство Ковбасюка. Тем не менее, он продолжает представлять интересы Дмитрия Чертока.

По состоянию на 31 июля 2018г. учредителями ООО «Норд-текник» являются Денис Викторович Калинин (размер доли в уставном капитале составляет 0,1%) и ООО «Сервис Лайн» (99,9% в уставном капитале).

В Арбитражном суде Архангельской области на рассмотрении находится дело №А05-9088/2018 о банкротстве в отношении контролируемого Чертоком-младшим ООО «Норд-текник». Производство возбуждено на основании заявления кредитора А. Прибылова от 23 июля 2018г. о признании ООО «Норд-Текник» несостоятельным (банкротом) и взыскании с него 55 717 312 руб. 57 коп. задолженности. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 15 августа 2018г.

В результате захвата управления «Норд-текник» Калинин Д.В. и его прежний директор – Михалик А.Е. под чутким руководством Дмитрия Чертока довели предприятие до состояния банкротства. Еще об одном эпизоде бурной деятельности Дмитрия Чертока в России – плачевном финале компании «Сервис-ВС» в международном аэропорту Внуково, акции которой принадлежали Дмитрию Чертоку, «Момент Истины» рассказывал ранее. Редакция готовит обращения c изложением ставших известными фактов в правоохранительные и надзорные органы для получения правовой оценки деятельности семейства Чертоков и следит за развитием событий.