Расследование уголовного дела в отношении главы холдинга Щелковский Дмитрия Барченкова завершено, материалы переданы в Пушкинский районный суд Московской области. Бизнесмен обвиняется в совершении мошеннических действий и отмывании 35 миллионов долларов. 

Денежные средства были выданы господину Барченкову на достройку пятизвездочного отеля Astrum и модернизацию торговых активов. Напомним, что ранее Дмитрий Барченков стал одним из первых в стране осужденных заказчиков убийства, а позже сам едва не оказался жертвой покушения.

Бизнесмен настаивает, что претензии к нему должны рассматриваться в гражданском суде. 

Следователи считают, что в 2013 году Дмитрий Барченков взял пять займов у кредитного учреждения Хованский на 32 миллиона долларов. Кредиты оформлялись на входившие в холдинг ООО Калиста, ООО Деловой центр Подмосковье, ОАО Щелковский районный рынок, ОАО Компания бытового обслуживания Щелковская и ООО Стройхолд. 

Деньги брались на достройку пятизвездочной гостиницы Astrum на 168 номеров в Щелково, а также на модернизацию нескольких зданий, принадлежавших холдингу Щелковский, в том числе расположенного рядом с отелем рынка. Денежные средства, как выяснило следствие, выводились под видом оплаты различных подрядных работ. В 2015 году банк, долг перед которым, как сказано в материалах дела, не обслуживался, переуступил права требования по всем займам столичному ООО Лаборатория зетзетзет. Представители этой фирмы обратились в полицию с заявлением на бизнесмена. 

Дмитрий Барченков был арестован и до настоящего времени находился под стражей. Стоит отметить, что за три года бизнесмен сменил три следственных изолятора. Сначала он сидел в Зеленограде, затем в Сергиевом Посаде, а сейчас находится в Матросской Тишине, где пробудет минимум до 19 марта. Барченков был одним из крупных жертвователей подмосковных православных общин, а в зеленоградском СИЗО на его деньги был даже построен храм, в котором он, уже находясь под стражей, молился.

Нужно отметить, что в отношении Дмитрия Барченкова в 2013 году, вскоре после того как Щелковский взял долларовые кредиты, следователи ФСБ возбудили еще одно дело — о незаконном возврате более 200 миллионов рублей НДС. Барченков некоторое время находился под домашним арестом по этому обвинению, затем эту меру пресечения отменили. Дело расследуется до сих пор.