Тимура Бганба разыскивается за превышение должностных полномочий. Дело в отношении него заведено еще летом 2018 года. На родине он заочно арестован.
От должности Тимур Бганба был отстранен осенью 2017 года. По версии следствия, Бганба обвиняется в том, что заключил от имени Сбербанка договор о предоставлении безвозвратного кредита на 2 млн долларов.
В настоящий момент генеральная прокуратура республики проводит проверку по обращению Сбербанка Абхазии о хищении со счетов почти 730 млн рублей.