Кредиторы продолжают работать над долгами Игоря Польченко, основателя группы компаний «Транзит-ДВ». С момента ареста приморского предпринимателя объем претензий к нему увеличился с 7 млрд до 9,5 млрд руб.

Польченко подозревается в сознательном доведении «Транзит-ДВ» и входящих в ГК организаций до преднамеренного банкротства. По данным фактам было возбуждено уголовное дело, Польченко был объявлен в розыск и арестован в начале августа на Кипре. Сейчас решается судьба о его экстрадиции.

Финансовые претензии выросли в рамках банкротства Польченко. Несостоятельным предприниматель был признан в начале апреля 2018 г. Ему были предъявлены иски со стороны крупнейших банков России на общую сумму чуть более 7 млрд руб., являющиеся также кредиторской задолженностью различных компаний, входивших в «Транзит-ДВ».

Банки-кредиторы считают, что при подаче документов на получение кредитов структурами Польченко были искажены финансовые показатели группы компаний, часть из которых позже обанкротилась. Кроме того, назначенный арбитражным судом финансовый управляющий компании выявил ряд сомнительных сделок на миллиарды рублей. В настоящее время банк ВТБ оспаривает ряд сделок Польченко, в частности различные договоры дарения квартир.