Согласно данным СМИ, следователи возбудили уголовное дело об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. На официальном сайте СКР отмечается, что по данным следствия, на протяжении почти 2х лет группа неустановленных лиц, в число которых входили сотрудники ФБК получили от других лиц большую сумму денег. Известно, что деньги были получены не только в национальной, но и иностранной валюте.

По версии следствия для легализации денег, они были внесены на расчетные счета нескольких финансовых учреждений через банкоматы, а после переведены на текущие расчетные счета Фонда.

На сайте СКР отмечается, что следствием сейчас принимаются все соответствующие меры к установлению личностей всех соучастников преступления и их задержанию. Следователи установят источники получения преступных средств, их объем, а также всех лиц причастных к незаконной схеме финансирования фонда.

Ранее в СМИ появились сообщения, что правоохранители проводили доследственную проверку топ-менеджеров ФБК в связи с подозрением в отмывании денег и неуплате налогов. СМИ пишут о том, что были проверены счета бывшего руководителя предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, бывшего директора ФБК Романа Рубанова и других руководителей фонда.

Есть сведения, что проверка имела тесную связь с финансированием фонда «Пятое время года», который финансировал кампанию Навального перед выборами президента РФ 2018 года.