В Москве в центре внимания правоохранителей оказался Георгий Гвелесиани. 21 мая ему предъявили обвинение в мошенничестве, но отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело Гвелесиани связано с его компанией ООО «Гермес Органика», которая через фиктивные поставки для компании «Норникель» Владимира Потанина выводила из-под налогов крупные суммы. Сотрудничество «Норникеля» и компании «Гермес Органика» длилось несколько лет. Еще в 2017 году «Норникель» подавал иск к фирме Гвелесиани из-за неосуществленных поставок. Иск на 168 тысяч рублей быстро закрыли, но следователи считают, что эта сумма могла стать платой за заключение несуществующего договора.

В доме Георгия Гвелесиани, а также у его жены и брата прошли обыски. У них нашли огромное количество печатей фирм-однодневок, которые использовались бизнесменом для обналичивания денег. При этом все эти компании прикрывались договором с «Норникелем». Пока речь идет об обналичивании 330 миллионов рублей, из которых бюджет России потерял примерно 111 миллионов рублей. Георгий Гвелесиани понимал, что у правоохранителей могут возникнуть к нему вопросы, поэтому он убрал свою фамилию из списка учредителей ООО «Гермес Органика». Однако основным собственником компании по-прежнему остается он — через оффшор Naxis Investments Limited. Несмотря на возбужденное уголовное дело и подписку о невыезде, Гвелесиани может в любой момент покинуть страну, так как у него есть гражданства Германии и Израиля.

Как Гвелесиани разорил «Молочные активы» и остался на свободе

В том, что Георгий Гвелесиани умеет выходить сухим из воды, уже никто не сомневается. Пока нельзя сказать, как закончится история с «Норникелем», но об истории с «Молочными активами» уже многие забыли. В 2013 году бизнесмен решил построить молочную ферму и молокоперерабатывающий завод в Калужской области. Сначала Гвелесиани собрал средства с инвесторов, а затем привлек кредит от Россельхозбанка в размере 1,5 миллиарда рублей. В итоге на руках у бизнесмена было более 3 миллиардов рублей. Георгий Гвелесиани начал приобретать зарубежных коров голштино-фризской породы, которые поставлялись с США. Однако после событий 2014 года возникли трудности, связанные с санкциями. Россельхозбанк решил больше не помогать деньгами проекту Гвелесиани, а вот государство поддерживало отечественных сельхозпроизводителей.

В 2018 году «Молочные активы» Гвелесиани почти обанкротились. Инвесторы сразу забили тревогу, а вот Россельхозбанк понял, что на самом деле происходит в Калужской области, лишь спустя время. «Молочные активы» остались без оборотного каптала, кормов, удобрений и сельскохозяйственной техники. Предприятие имело задолженности по зарплатам и кредитам, а Георгий Гвелесиани стал фигурантом уголовного дела. Инвесторы проекта сомневаются в том, что смогут вернуть свои деньги и привлечь к реальной ответственности горе-бизнесмена. По слухам, в Калужской области у Гвелесиани есть связи в силовых структурах, которые помогают ему. Неслучайно ведь его дело более двух лет никто не расследует, пока Гвелесиани занимается другими сомнительными проектами.