Правоохранительные органы продолжают расследовать дело, связанное с выводом средств из российских банков по «молдавской схеме». В деле появляются новые имена.

Так, МВД готовится проверить деятельность совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева и экс-мэра молдавского города Оргеев, а также мужа певицы Жасмин Илана Шора.

Пока точной информации об их причастности к выводу средств нет. Правоохранительные органы на данный момент изучают более 30 граждан России, Латвии и Молдавии. При этом многие участники схемы уже задержаны.