Официальный сайт Момент Истины
о редакции

МВД выяснило, как из Нота-банка исчезли 25 миллиардов рублей

Дата публикации: 14.05.2019

СМИ стало известно о том, что следственный департамент МВД предъявил обвинение в растрате 25 миллиардов рублей экс-корпоративному директору, члену кредитного комитета Нота-банка Тимуру Исхакову. Следствие считает, что Исаковым вместе с другими топ-менеджерами скандально известного банка была организована выдача невозвратных кредитов полсотне фирм-однодневок.

Выяснять обстоятельства хищения средств вкладчиков Нота-банка следственный департамент МВД начал в феврале текущего года. В итоге действия банкиров были квалифицированы правоохранителями как растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере.

По версии следствия, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджерами банка, осведомленными о его реальном финансовом состоянии и имеющихся проблемах, была запущена криминальная схема по выводу активов. Цель схемы - безвозмездное обращение в свою пользу денежных средств» путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным заемщикам.

Следствие считает, что махинации совершались в несколько этапов. Сначала их участники находили организации, не осуществляющие самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, получали над ними контроль, а после готовили от их имени пакеты документов, необходимых для получения кредитных линий, после чего этим компаниям выдавались займы с «дальнейшим распоряжением похищенными средствами по усмотрению организаторов схемы».

В материалах расследования отмечается, что с целью придания достоверности подобным операциям по договорам кредитования оформлялись поручительства физических лиц, которые номинально занимали должности генеральных директоров компаний-заемщиков. Но на самом деле, как считают правоохранители, поручители не имели отношения ни к руководству организаций-заемщиков, ни к погашению ими кредитных линий.

При этом, согласно криминальному плану, департамент кредитования Нота-банка был включен в схему по выводу средств, обеспечивая изготовление и подписание протоколов заседания кредитного комитета и одобрение заявок, которые подавались однодневками.

Таким образом с 1 октября 2014 года по 13 октября 2015 года, когда Нота-банк фактически прекратил свою деятельность, более 50 компаний в число которых входят ООО «Авто плюс», ООО «Акцент», ООО «Аргос-конъюнктура», ООО «Нанотехнологии», ООО «Первая торговая компания», ООО «Солгрейс» и ООО «Сегментэнерго», получили в нем займы, которые никто не собирался погашать.

Подсчеты следствия показали, что из банка было выведено не менее 25 миллиардов рублей.

По данным СМИ, фигурантами расследования стали бывший корпоративный директор банка Тимур Исхаков и двое его подчиненных, имена которых пока не называются.

Стоит отметить, что вместе с другими топ-менеджерами и экс-владельцами Нота-банка господин Исхаков проходит ответчиком по иску на 37,3 миллиардов рублей, которые с них рассчитывает взыскать конкурсный управляющий банком от АСВ. Заявление будет рассмотрено в арбитраже в следующем месяце.

При этом в числе фигурантов нового расследования нет ни бывших владельцев банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных, которые были приговорены к 8,5 и 6 годам заключения за другие махинации, ни финансового директора кредитного учреждения Галины Марчуковой, дело которой еще не дошло до суда. Многие эксперты говорят о том, что это связано с тем, что бывшие владельцы и топ-менеджер Нота-банка являются свидетелями обвинения по делу полковника-миллиардера МВД Дмитрия Захарченко, в процессе над которым вскоре должны начаться прения сторон.