- Проекты, не скрывающие, что они являются «финансовыми пирамидами»
- Проекты, позиционирующие себя как альтернатива потребительскому и ипотечному кредиту
- Различного рода проекты, работающие под видом микрофинансовых организаций, кредитно-потребительских кооперативов и ломбардов.
- Проекты, предлагающие услуги по рефинансированию и/или софинансированию кредиторской задолженности физических лиц перед банками и микрофинасовыми организациями.
- Псевдопрофессиональные участники финансового рынка, активно рекламирующие свои услуги по организации торговли на рынке Форекс.