07 ноября 2014 года Арбитражным судом г. Москвы было вынесено решение по делу №А40-155494/2014, об истребовании акций ОАО АНК «Башнефть». В соответствии с вынесенным решением в собственность Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 09 декабря 2014 года были переданы акции ОАО АНК «Башнефть». Итого в результате решения Арбитражного суда г. Москвы Российская Федерация стала собственником 71,6 % от уставного капитала ОАО «АНК «Башнефть», из которых Республике Башкортостан было пердано 25,79 % голосующих акций.
17 мая 2016 года Президент РФ В. Путин подписал указ, согласно которому ПАО АНК «Башнефть» было исключено из списка стратегических предприятий, что дало возможность провести приватизацию. 27 июня 2016 года стало известно, что «ВТБ Капитал» выбрал аудиторскую компанию, которая выступит в роли оценщика в рамках приватизации госпакета акций ПАО АНК «Башнефть». Оценщиком госпакета акций ПАО АНК «Башнефть» была выбрана аудиторская компания Ernst & Young. Ранее банк ВТБ был выбран агентом, который будет заниматься приватизацией государственной доли участия в ПАО АНК «Башнефть». С конца 2015-начала 2016 года российский предприниматель Мулюков Евгений Ромаданович стал обращаться в различные правоохранительные органы Российской Федерации относительно хищений из ПАО АНК «Башнефть», проводимых ТОП-менеджментом государственного ПАО АНК «Башнефть» и частной компании ПАО «Лукойл». В связи с предстоящей оценкой ПАО АНК «Башнефть» аудиторской компанией Ernst & Young необходимо дать комментарии относительно ситуации вокруг Мулюкова Е.Р., его попытках заявить о хищениях в ПАО АНК «Башнефть», осуществляемых ТОП-менеджментом ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «Лукойл», чтобы было бы невозможно без тотальной коррупции в правоохранительных органах, покрывающих хищения в государственной нефтяной компании «Башнефть» и частном «Лукойле». Важным является то обстоятельство, что в случае подтверждения доводов Мулюкова Е.Р. относительно созданных преступных схем вокруг ПАО АНК «Башнефть» и его дочерних структур объективная и справедливая оценка стоимости ПАО АНК «Башнефть» будет невозможна без дачи оценки существующим хищениям и обременениям активов ПАО АНК «Башнефть». ВО-ПЕРВЫХ, 29 октября 2014 года (за день ДО принятия решения Арбитражным судом г.Москвы) Советом директоров ОАО «АНК «Башнефть» была одобрена сделка по поставке нефтепродуктов между ООО «Трейд Нафта» и ОАО «АНК «Башнефть», стоимость которой составляла 21,65% от стоимости активов ОАО «АНК «Башнефть». 26 ноября 2014 года Советом директоров ОАО «АНК «Башнефть» были одобрены еще три сделки по поставке нефтепродуктов с ООО «ЭКСИМ ГРУПП», ООО «Арктик Бункер» и компанией «Trubond Limited» (Великобритания), стоимость которых составляла соответственно 21,14%, 21,14% и 24,5% от стоимости активов ОАО «АНК «Башнефть». В настоящий момент так же действует сделка между Компанией «Minco Enterprises Limited» (БВО) и ОАО «АНК «Башнефть» на сумму поставки нефтепродуктов до 2 558 203 200 дол. США, что в процентах от стоимости активов ОАО «АНК «Башнефть» составляет 24,52% (протокол Совета директоров ОАО «АНК «Башнефть» №1-2014 от 06.02.2014). Иными словами, из сделок ОАО «АНК «Башнефть» с ООО «Трейд Нафта», ООО «ЭКСИМ ГРУПП», Компанией «Trubond Limited» (Великобритания), ООО «Арктик Бункер» и Компанией «Minco Enterprises Limited» (БВО) следует, что на эти компании были заключены поставки нефтепродуктов уже государственного ОАО «АНК «Башнефть» на сумму 443 145 970 480,00 руб., что практически равнялось стоимости активов самого ОАО «АНК «Башнефть». Все эти указанные выше компании-контрагенты напрямую или косвенно связаны с и контролируются Голубем Михаилом Вильевичем, о чём не могло не знать руководство ОАО «АНК «Башнефть», которое, видимо, заключая данные сделки, использовало свои полномочия вопреки законным интересам ОАО «АНК «Башнефть» и с нарушением антимонопольного законодательства. Взаимосвязь Голубя Михаила Вильевича, ООО «Трейд Нафта», ООО «ЭКСИМ ГРУПП», Компании «Trubond Limited» (Великобритания), ООО «Арктик Бункер» и Компании «Minco Enterprises Limited» (БВО) на момент одобрения их Советом директоров ОАО «АНК «Башнефть» (что позволяет говорить о сделках ОАО «АНК «Башнефть» с этими компаниями, как о взаимосвязанных), подтверждается следующими доказательствами:- Голубь М.В. является руководителем представительства Компании «Trubond Limited» (Великобритания) в Москве, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Знаменка, д. 7 стр. 3. Данные обстоятельства подтверждаются данными СПАРК-Интерфакс, показаниями сотрудников представительства Компании «Trubond Limited» (Великобритания) в Москве Семиной С.М., Злобина Д.М. и Агеева А.В. (данные ими в ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москве, из которых следует, что их основным местом работы является представительство Компании «Trubond Limited» (Великобритания) в Москве, а главой представительства является Голубь М.В.).
- Показаниями сотрудников представительства Компании «Trubond Limited» (Великобритания) в Москве согласно которым следует, что Голуб М.В. одновременно является бенефициаром Компании «Trubond Limited» (Великобритания) и Компании «Minco Enterprises Limited» (БВО), в тоже время в обеих данных компаниях одни и те же директора – Ян Смит и Рума Кисондари.
- Голубь М.В. является основным (60% уставного капитала) совладельцем компании ООО «Трейд Нафта», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ и данными СПАРК-Интерфакс.
- Фактическим местонахождением офиса ООО «Трейд Нафта», его Генерального директора и его сотрудников является офис представительства Компании «Trubond Limited» (Великобритания), субарендуемый ООО «Трейд Нафта» у представительства Компании «Trubond Limited» (Великобритания) по адресу г. Москва, ул. Знаменка, д. 7 стр. 3, что подтверждается протоколом объяснений бывшего Генерального директора ООО «Трейд нафта» Решетникова И.Г., работающего в настоящий момент в должности заместителя директора ООО «Трейд Нафта» и протоколами объяснений работников представительства Компании «Trubond Limited» (Великобритания) Агеева А.В. и Злобина Д.М., данные ими в ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.
- Фактическим местонахождением офиса ООО «Эксим Групп» и его сотрудников на момент заключения сделки с ОАО «АНК «Башнефть» является офис Компании «Trubond Limited», субарендуемый ООО «Эксим Групп» у представительства Компании «Trubond Limited» (Великобритания) в Москве по адресу: г. Москва, ул. Знаменка, д. 7 стр. 3, что подтверждается протоколом объяснений бывшего Генерального директора ООО «Трейд нафта» Решетникова И.Г., работающего в настоящий момент в должности заместителя директора ООО «Трейд Нафта» и протоколом объяснений Агеева А.В. (одновременно сотрудник и ООО «Трейд Нафта», и представительства Компании «Trubond Limited» (Великобритания) в Москве), данные ими обоими в ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москве.
- Генеральный директор ООО «Эксим Групп» Семина С.М. на момент заключения сделки ООО «Эксим Групп» с ОАО «АНК «Башнефть» работала в качестве основного места работы в представительстве Компании «Trubond Limited» (Великобритания) в Москве, что подтверждается данными СПАРК-Интерфакс, выпиской из ЕГРЮЛ и протоколом объяснений самой Семиной С.М., данные ею в ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москве.
- ООО «Арктик бункер», зарегистрированное 01 сентября 2014 года (меньше, чем за 2 месяца до заключения сделки на 83 млрд руб с ОАО «АНК «Башнефть»!!!), согласно выписке из ЕГРЮЛ и данным СПАРК-Интерфакс принадлежит на 47,5% Голубю Михаилу Вильевичу.
- Сотрудник представительства Компании «Trubond Limited» (Великобритания) в Москве Злобин Д.М. заявил, что «вёл переписку» и выполнял «разовые поручения» в отношении Компании «Minco Enterprises Limited» (БВО) в рамках своей работы в представительстве Компании «Trubond Limited» (Великобритания) в Москве, что подтверждается протоколом объяснений Злобина Д.М., данные им в ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г.Москве.
- Компанию «Minco Enterprises Limited» (БВО) во взаимоотношениях с банками и нефтетрейдерами представлял Андрей Агеев, что подтверждается «генеральной» доверенностью Компании «Minco Enterprises Limited» (БВО) на Андрея Агеева (одновременно сотрудника представительства Компании «Trubond Limited» (Великобритания) и финансового директора ООО «Трейд Нафта»);
- На момент заключения сделки с ОАО «АНК «Башнефть» единственным владельцем ООО «ЭКСИМ ГРУПП» являлась Раевская Алла Васильевна, жена Олега Закона, друга Голубя Михаила Вильевича.
- Г-н Закон Олег, первоначальный учредитель ООО «Эксим Групп», и муж последующего участника ООО «Эксим Групп» Аллы Раевской, является акционером компании Sincola Invest Corp.(БВО), в то время как директорами компании Sincola Invest Corp.(БВО) являются те же Ян Смит и Рума Кисондари, которые аналогично являются номинальными директорами в Компании «Trubond Limited» (Великобритания) и Компании «Minco Enterprises Limited» (БВО).
- Компания Sincola Invest Corp.(БВО) является мажоритарным акционером (35000 акций из 50000) Компании HAWAR HOLDINGS LTD (БВО), что подтверждается сертификатом от 15 сентября 2010 года, подписанным Олегом Законом, первоначальным учредителем ООО «Эксим Групп», и мужем последующего участника ООО «Эксим Групп» Аллы Раевской.
- Компания Sincola Invest Corp.(БВО) с акционером Олегом Законом является 50% акционером ОсОО RK TRADING COMPANY, совместного кигризского проекта Голубя Михаила Вильевича и менеджмента ОАО «АНК «Башнефть».
- Олег Закон, как директор Компании HAWAR HOLDINGS LTD (БВО), подписывает сделки с компанией «Minco Enterprises Limited» (БВО), в том числе, известные соглашения о совместной деятельности 2008-2010 годов, вероятно направленные на оптимизацию финансовых потоков, полученных от ОАО «АНК «Башнефть», в том числе, возможно для того, чтобы данные денежные средства не достались Мулюкову Е.Р. как миноритарному бенефициару компании «Minco Enterprises Limited» (БВО).
- Только в 2015 году (после заключения подозрительной сделки ООО «ЭКСИМ ГРУПП» с ОАО «АНК «Башнефть») Раевская Алла Васильевна «неожиданно» вышла из состава участников ООО «ЭКСИМ ГРУПП», причём безвозмездно, в пользу Алекперовой Мехрибан Азер Кызы (что подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ), а ООО «ЭКСИМ ГРУПП» поменяло адрес регистрации на город Одинцово, ул. Молодежная, д. 48 (адрес массовой регистрации), как будто от кого-то прячась.
- Алекперова Мехрибан Азер Кызы является сотрудником Коллегии адвокатов «Делькредере», постоянно представляющей интересы Голубя М.В. в судах Российской Федерации.
- Фактическим местонахождением офиса ООО «Эксим Групп» и его сотрудников является офис Компании «Trubond Limited», субарендуемый ООО «Эксим Групп» у представительства Компании «Trubond Limited» (Великобритания) в Москве по адресу: г. Москва, ул. Знаменка, д. 7 стр. 3. Много лет главой представительства Компании «Trubond Limited» (Великобритания) в Москве был Михаил Голубь, сейчас главой представительства стал его брат.
- Уже «бывший» согласно ЕГРЮЛ Генеральный директор «по-совместительству» ООО «Эксим Групп» Семина С.М. работала в качестве основного места работы в представительстве Компании «Trubond Limited» (Великобритания) в Москве, возглавляемого Голубем М.В., что подтверждается данными СПАРК-Интерфакс и выпиской из ЕГРЮЛ.
- До декабря 2014 года единственным владельцем ООО «ЭКСИМ ГРУПП» являлась Раевская Алла Васильевна, жена Олега Закона, друга Голубя Михаила Вильевича.
- Г-н Закон Олег, первоначальный учредитель ООО «Эксим Групп», и муж последующего участника ООО «Эксим Групп» Аллы Раевской, является акционером компании Sincola Invest Corp.(БВО), в то время как директорами компании Sincola Invest Corp.(БВО) являются те же Ян Смит и Рума Кисондари, которые аналогично являются номинальными директорами в Компании «Trubond Limited» (Великобритания), директором представительства которого является Голубь Михаил Вильевич.
- Компания Sincola Invest Corp.(БВО) является мажоритарным акционером (35000 акций из 50000) Компании HAWAR HOLDINGS LTD (БВО), что подтверждается сертификатом от 15 сентября 2010 года, подписанным Олегом Законом, первоначальным учредителем ООО «Эксим Групп», и мужем последующего участника ООО «Эксим Групп» Аллы Раевской.
- Только в 2015 году (после заключения подозрительной сделки ООО «ЭКСИМ ГРУПП» с ОАО «АНК «Башнефть» и последующих заявлений Мулюкова Е.Р. в Росимущество) Раевская Алла Васильевна «неожиданно» вышла из состава участников ООО «Эксим Групп», причём безвозмездно, в пользу Алекперовой Мехрибан Азер Кызы (что подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ).
- Алекперова Мехрибан Азер Кызы является юристом Коллегии адвокатов «Делькредере», что видно на сайте этого адвокатского образования, а именно юристы и адвокаты Коллегии адвокатов «Делькредере» представляют ООО «Трейд Нафта» и лично Голубя М.В. в судебных спорах с Мулюковым Е.Р.
- В ООО «Эксим групп» работает 2-3 человека, доверенные лица Голубя М.В., а среди контрагентов ООО «Эксим групп» либо другие компании Голубя М.В. (ООО «Трейд Нафта» и Компания «Трабонд лимитед»), либо всё те же скандальные - «Башнефть» и «Лукойл-Резервнефтепродукт».
- Мулюкову Е.Р. стало известно, что в некоторых договорах и дополнительных соглашениях, например, между ООО «Арктик-Бункер» и ПАО АНК «Башнефть» в формулу цены была включена «Бункерная премия» в размере 25 $, хотя Мулюкову Е.Р. не известны примеры использования в формуле цены другими субъектами рынка указанной премии, которая добавлялась к котировке сразу после вычета дифференциала и экспортной пошлины, что представляется подозрительным.
- Мулюков Е.Р. считает, что анализ контрактов и большого количества дополнительных соглашений к ним выявит наличие признаков манипуляции с котировками и котировальными периодами информационных нефтяных агентств;
- У Мулюкова Е.Р. вызывает вопросы выбор базисов поставок по Инкотермс и обоснованность выбора базисов поставок CPT и DAP, т.к. продажа на базисе поставки FOB вместо FCA, CPT и DAP дает дополнительную премию в диапазоне 5–10 долл. США/т, что может свидетельствовать о нарушении антимонопольного законодательства и/или ценовом сговоре;
- Мулюков Е.Р. считает, что компания «Лукойл» и связанная с ним компания Somitekhno могли бы закупать нефтепродукты у ПАО АНК «Башнефть» на базисных условиях поставки франко – порт Высоцк (FOB, ITT (in-tank transfer) и т.д. и предлагать более выгодные коммерческие условия, основывающиеся на прозрачной торговой политике, проводимой компанией ПАО «Лукойл», что, почему-то не происходило в рассматриваемом случае, так как сделки проводились через компании Голубя М.В.
- Мулюков Е.Р. отмечает существенное несоответствие больших оборотов компании «Башнефть» и сравнительно небольших оборотов и уставных капиталов компаний-контрагентов. так, например, в соответствие с бухгалтерским балансом компании Trubond Limited, по состоянию на 31 декабря 2013 г., чистые активы составили 1 англ.фунт, как и в предыдущие годы. Уставной капитал ООО «Трейд Нафта» по состоянию на 04.12.2014 г. составлял 8400 руб. Уставной капитал ООО «Эксим Групп» на эту же дату – 04.12.2014 г. – составлял 10 000 руб. ООО «Арктик Бункер» было зарегистрировано за три месяца до заключения сделки с компанией «Башнефть».
- оценка процедуры заключения конкретных сделок по поставке нефтепродуктов ПАО «АНК «Башнефть»,
- оценка обоснования принятых решений по ценообразованию в сделках ПАО «АНК «Башнефть» по поставке нефтепродуктов (формула цены),
- анализ экономической целесообразности заключенных сделок ПАО «АНК «Башнефть» по поставке нефтепродуктов,
- проверка на предмет недобросовестности сделок по поставке нефтепродуктов ПАО «АНК «Башнефть».