Курс валют:
USD 62.9095   EUR 71.5973 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Тайное становится явным в деле банка Фининвест

Дата публикации: 26.08.2016
Тайное становится явным в деле банка Фининвест

На свободу был отпущен совладелец банка «Фининвест», ставший банкротом в 2014 году. В преступной схеме находился еще один человек. Его имя пока не установлено, однако оно может быть знакомым многих.

Конвой доставил Валентина Ландграфа в районный суд Санкт-Петербурга на Васильевском острове. Поведение и внешний облик свидетельствовали об уверенности обвиняемого в мошенничестве по сравнению с прошлым годом, когда он был арестован. Тогда рядом с ним на скамье подсудимых находилась экс-председатель правления данного финансового учреждения Наталья Громова. Она также, как и Валентин Ландграф, предстала перед судом по статье УК РФ «мошенничество». Банк «Фининвест» появился в октябре 1990 года в Саратове. Позже филиалы были зарегистрированы в Москве, Петербурге и Ростове-на-Дону. Название финансовое учреждение меняло несколько раз: «Мокроус-Банк», «Оберег» и другие. В конечном итоге банк стал называться ООО «Банк Фининвест». 7 июля 2014 года у банка “Фининвест” ЦБ отозвало лицензию. Центробанком было указано, что такая крайняя мера к финансовому учреждению была принята из-за неисполнения федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность. Банком России было также установлено, что “Фининвест” проводил рискованные кредитные сделки, размещая деньги в низкокачественные активы. Спустя месяц Арбитражный суд признал банк “Фининвест” банкротом. Параллельно с этим в банке творились процессы, которые сложно назвать легальными. Обвинения против бывшего руководства банка касается пяти эпизодов. По версии следователей, летом 2013 года Громова и Ландграф выдали ссуду в 487 миллионов рублей некому ООО «Содружество». Установлено, что менеджмент банка знал о высоких рисках с возвратом средств, но все равно пошел на данную сделку. В итоге, сумма была потеряна. В октябре этого же года на счета банка не поступили также 162 миллиона рублей от продажи облигаций ООО «Век». В мае 2014 года истории с рискованными кредитами повторилась. Тогда Ландграфом была одобрена заявка на получение ссуды от ООО «Волна». Громова подписала договор, после чего 491 миллиона рублей были перечислены данной коммерческой структуре. В июне руководство “Фининвеста” дало указание подчиненным найти физическое лицо для совладения ООО «Невская жемчужина». Данная структура была полностью бездеятельна, но подала заявку на кредит в “Фининвест”. По данной схеме организация за 492 миллиона рублей должна была приобрести вексели банка. Еще до того, как у банка забрали лицензию, Ландграф успел подписать протокол, в котором одобрил сделку на продажу многоэтажного дома на улице Нахимова, 15. Примечательно, что по этому же адресу был зарегистрирован “Фининвест”. По документам все выглядело так, что 307 миллионов рублей от продажи объекта поступили на счета финучреждения, но как показало следствие, никаких денег от этой сделки на счетах банка обнаружено не было. Громова признала свою вину по статье “растрата и присвоение” в первоначальном обвинении. Данный судебный процесс запомнился общественности конфликтов в Василеостровском районном суде. Тогда Алексей Мартынов, будучи адвокатом подсудимой, ударил по камере журналиста “Коммерсанта”, который хотел сделать фото Громовой в суде. Не смотря на это, Громова пошла на сделку со следствием, признав свою вину. Впоследствии, подсудимая была приговорена к 3,5 годам условно с выплатой компенсации “Фининвесту” в размере 1,8 миллиарда рублей. После данного приговора Ландграф тоже стал рассчитывать на условный срок, признав свою вину. В дело вмешалась некая компания, которая дала поручительство по дальнейшему трудоустройству обвиняемого. Также выяснилось, что Ланграф содержит двух несовершеннолетних детей и жену с окладом 20 тысяч рублей. Михаил Лебедев, который защищал Ландграфа в суде, заявил, что его подопечный являлся лишь номинального исполнителя, дав понять, что есть еще и организатор схемы, которому доверился подсудимый. По словам адвоката, суд должен это учесть, как и то, что его подопечный пошел на сделку с судом. Получается, что в данной схеме есть главное неустановленное лицо, который находился на вершине преступной деятельности в банке “Фининвест”. Его имя тогда так и не назвали. Не смотря на то, что прокурор требовал для Ландграфа 4 года в тюремном заключении, судья Волкова была благодушна, ограничившись условным сроком на тот же срок. Решение судьи Виктории Волковой тогда оказалось на первых полосах новостных лент. Примечательно, но в ходе судебного разбирательства судья сама несколько раз упоминала некое неустановленное лицо, которое открыло счет в банке для зачисления денежных средств с незаконных операций. Круг подозреваемых сузился, когда Волкова рассказала, что данное лицо имело большое влияние на собрании участников ООО «Капитал» и ООО «Фининвест», используя служебное положение. Из отчетности ЦБ следует, что по состоянию на февраль 2014 года ООО «Капитал» являлось совладельцем “Фининвест”, имея в своем распоряжении 40% акций банка. Основная доля акций была у ЗАО «Фининвест Капитал». Интересно, что обе компании имели регистрацию по одному адресу - 7-я линия Васильевского острова, 76 лит А. По сведениям базы данных “Спарк”, их руководителем является брат депутата ГД Романа Ванчугова и владелец ГК «Город» Максим Ванчугов. На данный момент, он находится под домашним арестом за хищение финансовых средств дольщиков. В феврале 2014 года, когда растраты в банке осуществлялись полным ходом, Максим Ванчугов владел 30% голосов в ЗАО «Фининвест Капитал». Ему же принадлежали 99% голосующих долей ООО «Капитал». Доля Ландграфа в тот момент составляла 70%. Кроме того, компания «Фининвест Капитал» владела 99% голосующих долей ООО «Фининвест». Она же владела 60% акций банка, обанкротившегося позднее. Вопрос «Росбалта» о том, упоминал ли Ландграф о Максиме Ванчугове в своих показаниях, адвокат обвиняемого оставил без комментариев.

Места действия и организации: Банк "Фининвест"
Сейчас читают