Курс валют:
USD 65.8140   EUR 75.3241 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Бизнес-леди сумела увести 350 миллионов у Дальспецстроя

Дата публикации: 29.11.2016
Глава ОАО «Трест Трансстрой» в Хабаровске осуждена на 7 лет за вывод активов в размере 350 миллионов рублей.  Анжела Шабанова путём мошенничества смогла вывести не принадлежащие ей денежные средства, компания ФГУП «ГУСС “Дальспецстрой” при Спецстрое России» перевела за строительство проекта Министерства обороны РФ крупную сумму.
Фото: МИ Фото: МИ
Центральный районный суд Хабаровска признал виновной генерального директора ОАО «Трест Транстрой» Анжелу Шабанову. Предпринимательница обвинялась по ст. 159 ч.4 (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 ч.4 УК РФ (отмывание денежных средств). Компания ОАО «Трест Транстрой» была создана в 2007 году и вполне удачно вошла на строительный рынок. Правда, последний крупный контракт компании был лишь в 2008 году. А с зимы 2015 года ОАО «Трест Транстрой» находится в стадии ликвидации. В связи с последними событиями в ноябре этого года было принято решение об исключении компании их ЕГРЮЛ. После проведённых проверок выяснилось, 2 года назад ОАО «Трест Транстрой» заключили контракт на строительство военного объекта в  городе Артёме.  ФГУП «ГУСС “Дальспецстрой” при Спецстрое России», должно было финансировать проект, по договору компания должна была перевести 350 миллионов рублей. Но Анжела Шабанова предоставила руководству компании реквизиты подставных счетов. Как только деньги были перечислены, генеральный директор ОАО «Трест Транстрой»  должна была обналичить их. Таким образом, следствию удалось найти преступную группировку, которая помогала предпринимательнице осуществить мошенничество. Оперативные мероприятия были проведены совместно с УФСБ по Хабаровскому краю, благодаря которым и были задержаны подозреваемые. Как только Анжелу Шабанову задержали, руководитель ОАО «Трест Транстрой» признала свою вину, а позже даже помогала следствию. Так суд приговорил Анжелу Шабанову к 7 года лишения свободы. Естественно, судья также обязал госпожу Шабанову выплатить 350 миллионов рублей государству. Из-за действий руководства ОАО «Трест Транстрой», компания «Дальспецстрой» находится в кризисном положении. Дело в том, что компания потеряла практически 10 миллиардов рублей  из-за затянувшихся судебных разбирательств.  В частности 8.7 миллиардов из них, это долги перед кредиторами, взятые в своё время на постройку космодрома Восточный. На данный момент «Дальспецстрой» борется с недобросовестными субподрядчиками и возвращает все потерянные денежные средства через суд.  Известно, что в суде сейчас находится 162 арбитражных исков на сумму более 17.6 миллиардов рублей.

Места действия и организации: группа Space, МВД
Сейчас читают