Курс валют:
USD 66.3772   EUR 75.2253 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

В Ростове-на-Дону произошло крупнейшее возмещение НДС

Дата публикации: 05.12.2016
Бывший начальник налоговой инспекции Октябрьского района в Ростове-на-Дону, обвиняется в совершении мошеннических действий, превышении должностных полномочий. Христофор Головатов состояв в преступном сообществе, причинил государственной казне ущерб в 342 миллиона рублей. Расследование дела завершено.
В Ростове за махинации с налогами арестован начальник ИФНС Октябрьского района В Ростове за махинации с налогами арестован начальник ИФНС Октябрьского района
Как удалось выяснить следователям, высокопоставленный начальник Христофор Головатов из корыстных целей подписал ряд документов на возмещение налогов «однодневной» компании, прекрасно зная  о данном факте. В свою очередь, обвиняемый своей вины не признает и утверждает, что действовал в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. На данный момент следствие по данному уголовному делу завершено, все полученные материалы готовы к отправке в прокуратуру для утверждения меры пресечения. Христофор Головатов был задержан осенью 2015 года по подозрению в превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ). Данное уголовное дело, было возбуждено сразу же после проведённой проверки третьего квартала, когда выяснилось, что Налоговая инспекция по Октябрьскому району в Ростове-на-Дону возместила некой фирме 342 миллиона рублей. Компания ООО «Новотрейд» после получения денежной компенсации, сразу же исчезла. Как удалось узнать, Христофору Головатову были также предъявлены и другие эпизоды после расследования.  Выяснилось, что чиновник состоял в преступном сообществе и совершил ряд мошеннических действий (ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК РФ). Представитель интересов в суде господина Головатова утверждает, что все предъявленные обвинения абсолютно надуманы. А показания свидетеля, указывающие на то, что у высокопоставленного начальника имеется недвижимость в Германии, вовсе не подтверждена документально. Адвокат уверен, что в данном случае на его подопечного «повесили» все обвинения незаконно. По мнению адвоката Геннадия Нефедовского, в данном деле замешаны более крупные начальники, которые смогли покинуть регион и избежать уголовного наказания. Как уже отмечалось выше, Христофор Головатов своей вины не признает и утверждает, что всю документацию на возмещение подписал, так как фирма ООО «Новотрейд» предоставила банковскую гарантию на сумму свыше 500 миллионов рублей. Только спустя несколько месяцев очередная проверка показала тот факт, что компания по месту регистрации больше не находится, а сама декларация была подана на основании нулевой отчётности. Как отмечалось выше, начальник налоговой инспекции своей вину не признает и считает, что совершал свои действия вполне законно в соответствии с Налоговым кодексом. Возможно, словам начальника можно было поверить, если бы не возбуждённое ранее уголовное дело по тем же статьям. Следственным органом удалось задержать 8 человек, которые, так или иначе, были причастны к ещё одному возмещению. Дело в том, что компания «Технотрейд» весной 2014 года также направила документы о возмещении НДС в налоговую инспекцию по Октябрьскому району на сумму в 85 миллионов рублей. И уже через три месяца деньги были переведены на расчётный счёт компании. Сотрудникам следствия удалось установить, что сотрудники налоговой службы действовали в рамках деятельность преступной группировки. Фигуранты уголовного дела создавали фирмы, которые якобы вели активную хозяйственную деятельность, а потом эти компании подавали документацию о возмещении. Как позже удалось узнать следствию, руководством этих компаний являлись лица без определённого места жительства.

Сейчас читают