Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Из Первого чешского-российского банка вывели 2 миллиарда за 2 недели

Дата публикации: 23.01.2017
Первый чешско-российский банк пострадал от рук своего же руководителя. В минувший четверг Басманный районный суд арестовал вице-президента обанкротившегося кредитного учреждения.
Арестован бывший вице-президент Первого чешско-российского банка Арестован бывший вице-президент Первого чешско-российского банка
Сотрудники СКР подозревают Дмитрия Меркулова в совершении растраты  средств в особо крупном размере. Банкир в прошлом году совершил хищение 2 миллиардов рублей из Первого чешско-российского банка.  Сам фигурант уголовного дела свою вину не признает и, напротив, утверждает, что все совершенные сделки проводились без него. Важно отметить, что сотрудники Следственного комитета на данный момент проводят проверки господина Меркулова на причастность  к другим  мошенническим действиям из банка Таурус. Как удалось узнать, это уголовное дело было возбуждено ещё 1 декабря 2016 года по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).  Заявителем, как и полагается, явилось АСВ и представители ЦБ.  Оперативные мероприятия, в свою очередь, проводились сотрудниками ФСБ, которые и помогли следствию получить веские основания для возбуждения дела.  А вот сам фигурант уголовного дела узнал о том, что он подозреваемый сравнительно недавно. Лишь 17 января сотрудники СКР вызвали Дмитрия Меркулова на допрос, тогда и были предъявлены обвинения по статье за растрату. Фигурантом уголовного дела предприниматель стал из-за подписания двух договоров о продаже недвижимости Первого чешско-российского банка. По данным документам, банк бы получил 75 миллионов за первый договор и 400 миллионов рублей за второй, чтобы и позволило закрыть дыру в активах кредитного учреждения. Однако деньги на счёт так и не поступили, а сотрудники ЦБ и АСВ посчитали, что руководство банка, таким образом,  присвоило денежные средства себе. По предварительным подсчётам специалистов ущерб составил 2 миллиарда рублей. Важно при этом отметить, что все сделки заключались буквально за считаные дни до введения временной администрации в кредитное учреждение. Так, например, один из договоров на продажу имущества и вовсе был заключён за день до отстранения руководства банка. Также интересным является тот факт, Дмитрий Меркулов согласился сотрудничать с представителями Следственного комитета. Естественно, странным является тот факт, что 2 миллиарда вице-президенту банка удалось вывести всего за две недели своего пребывания на должности,  так как вступил он на неё лишь 9 марта 2016 года. До прихода в Первый чешско-российский банк господин Меркулов работал в банке Таурус, правда, и у этого кредитного учреждения была отозвана лицензия ещё в апреле 2015 года. Именно это и насторожило сотрудников СКР. Так, как известно, в банковских делах совпадений не бывает. Как мы уже отмечали, Дмитрий Меркулов своей вины не признаёт, однако собранных материалов сотрудников ФСБ вполне хватило на арест предпринимателя. Представителям спецслужбы даже удалось доказать тот факт, что банкир рассматривал возможность побега заграницу. Представители защиты, как и сам подозревают, пытаются доказать суду, что господин Меркулов просто-напросто был невнимателен, когда подписывал данные документы о продаже. Грубо говоря, сторона защиты пытается настоять на том, что банкира подставили. Только вот не сотрудники ли банков должны хорошо знать правило: « Читай все, даже то, что написано мелким шрифтом»? На данный момент становится очевидно, что если следствию удастся доказать виновность Дмитрия Меркулова ещё и в совершении хищения средств из банка Таурус, то предпринимателю всё-таки придётся, раскаяться в содеянном.

Места действия и организации: Следственный Комитет РФ
Сейчас читают