Курс валют:
USD 66.7535   EUR 76.2325 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Сотрудники МВД РФ задержали банду банковских мошенников

Дата публикации: 23.01.2017
И вновь разговор пойдёт о банках, вернее, о тех кредитных организациях, которые доживали своё время. Так, как будто по взмаху волшебной палочки, к руководству банков обращались некие помощники извне, которые предлагали хоть как-то заработать на вкладчиках. А именно, выводить активы и совершать хищение средств. b02cebfd
Как удалось узнать Редакции Момент Истины,  сотрудники правоохранительных органов провели действительно широкомасштабные спецоперации в Санкт-Петербурге, Москве и Якутске. В результате таких оперативных действий было задержано 17 «помощников», причём возраст членов группировки совершенно разный, от 26-65 лет. Во время расследования выяснилось, что начиная с 2014 года по настоящее время, преступники показывали, как правильно выводить средства руководству банков. А те, в свою очередь, видимо не видя других вариантов, охотно в данных преступлениях участвовали. Как удалось узнать, деньги выводились путём оформления кредитов на подставные компании. Например, два года назад фигуранты уголовного дела втёрлись в доверие к сотрудникам одного кредитного учреждения Санкт-Петербурга.  Тогда преступникам удалось вывести из банка 150 миллионов рублей. Естественно, никто этот кредит гасить не собирался, получали денежные средства и сматывали удочки. Спустя год сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возбудили уголовное дела по статье за мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).  Позже, после проведения оперативных мероприятий на рабочих местах и по адресу проживания преступников, были найдены носители информации, которые подтверждали факт совершения преступления. Нашей редакции удалось узнать, что эта спецоперация, скорее всего, связана с крупным хищением денежных средств из банка Советский. Правда, пока сотрудники МВД имена фигурантов не называют, да и с чем связаны столь масштабные зачистки тоже. Но, так или иначе, обыски в офисе Советского всё-таки прошли. Сотрудников правоохранительных органов очень интересовала документация, связанная с никому не известным ООО Сервис, которому кредитное учреждение любезно предоставило 150 миллионов рублей под 18 % до 2018 года.  Естественно, известно, что уже из ООО Сервис, денежные средства были переведены через огромное количество фирм-однодневок, а потом похищены. Напомним, что оперативные действия прошли в Санкт-Петербурге в конце декабря 2016 года, тогда на допрос было вызвано 5 человек, среди которых и были представители кредитной организации. Так, нашей редакции удалось узнать, что среди подозреваемых были предприниматели из Северной столицы Владимир Митрушин и Андрей Карпов. Известно, что бизнесмены не так давно владели 19,07% и 15%  соответственно. Естественно, этот факт подтверждает причастность предпринимателей к выводу активов из кредитной организации. Что касается, самого банка Советский, то на данный момент по всем регионам насчитывается около 52 отделений. Именно поэтому сотрудники МВД проводили розыски в нескольких субъектах. Примечательно, что сразу после вывода активов кредитное учреждение объявило о вводе временной администрации из-за нестабильного финансового состояния. К слову, на данный момент представители банка от комментариев отказываются.

Сейчас читают