Курс валют:
USD 66.3772   EUR 75.2253 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

VIP-клиенты банка Екатерининский оказались пустышками

Дата публикации: 06.02.2017
МВД РФ возбудило уголовное дело в отношении бывших руководителей банка Екатерининский. Заместителю председателя правления и начальнику отдела финансового анализа и бизнес-планирования удалось вывести у почётных клиентов кредитного учреждения около 1 миллиарда рублей.
МВД возбудило дело по факту хищения 1 млрд руб. у VIP-клиентов банка "Екатерининский" МВД возбудило дело по факту хищения 1 млрд руб. у VIP-клиентов банка "Екатерининский"
Бывший президент банка Екатерининский объявлен в международный розыск. Ещё в марте 2016 года кредитное учреждение было лишено лицензии. А летом представители Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту совершения мошенничества в особо крупном размере. Во время расследования было выявлено 5 человек, которые являлись так называемыми VIP- клиентам банка, именно они является пострадавшими по уголовному делу. Предположительно каждый из почётных клиентов  потерял десятки миллионов рублей. Также специалисты ЦБ отмечают, что банка Екатерининский неоднократно не выполнял требования действующих законов и был вовлечён в проведение сомнительных транзитных операций. Предварительные подсчёты АСВ показали, что долговые обязательства кредитной организации составили 2.1 миллиарда рублей, а физическим лицам руководства банка должно 875 миллионов рублей. Примечательно, что в течение полугода следователи пытались расследовать уголовное дело в отношении неустановленных лиц, а позже следственный департамент МВД забрал дело себе и фигуранты всё-таки появились. Таким образом, под прицелом правоохранительных органов стали заместитель председателя правления банка "Екатерининский" Александр Бахматов и начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования этого кредитного учреждения Яков Крейнин. Также фигурантом уголовного дела является экс-президент банка Екатерининский Павел Гольдман, но сотрудникам полиции не удалось задержать бизнесмена, он скрылся за границу. Как удалось выяснить,  топ-менеджеры компании  выдавали кредиты на, естественно, подставных лиц, таким образом, им и удалось совершить хищение 1 миллиарда рублей.  Преступники внушали своим клиентам, что теперь они являются VIP-клиентами, но только их отделяет единственный шаг-это размещение депозита в банке Екатерининский в несколько миллионов рублей. Но позже следствие установило, что полученные деньги даже не доходили до кассы банка. Для того чтобы клиенты не поднимали тревогу раньше времени им иногда перечислялись денежные средства в виде выплат а-ля « дивиденды».  А потерпевшие о том, что они не клиенты Екатерининского банка узнали лишь после отзыва лицензии. А вот представители Якова Крейнина отказываются от предъявленных их клиенту обвинений, мол, господин Крейн единственный, раз по чьей-то просьбе только провожал VIP-клиентов до кассы банка, но не более.  При этом, представители предпринимателя в суде отметили, что основанием для задержания Якова Крейнина и его последующего ареста стал довод следствия о том, что на него как на совершившего преступление якобы указал один из потерпевших. Только по заверению адвоката в уголовном деле таких показаний и вовсе нет.

Сейчас читают