Курс валют:
USD 65.5305   EUR 75.9236 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Золото в долгах как в шелках

Дата публикации: 15.03.2017
В распоряжении редакции оказалась весьма неоднозначная история, случившаяся с обычным человеком, не миллионером и владельцем бизнеса. А наёмным сотрудником, устроившимся на работу в «Ювелирный дом ПЛ». И так, всё по порядку.
 width= Пальваль И.А.
Что такое рейдерство? Рейдерство (Raid в переводе с английского — «налёт») — недружественный, вне пределов действия гражданского законодательства, направленный против воли собственника, захват чужого имущества в пользу другого лица, установление над имуществом полного контроля нового собственника в юридическом и физическом смысле с использованием коррумпированности должностных лиц, чиновников и с применением силы Рейдерами могут быть:
  • Отдельные лица, использующие коррумпированность определенных структур власти и управления, стремящиеся завладеть чужим жильём и другой собственностью
  • Специальные фирмы либо группы людей, объединившиеся с целью профессионального занятия рейдерством, в том числе группы, специализирующиеся на захвате земель, квартир, предприятий и акций
  • Отраслевые холдинги, стремящиеся к устранению конкурентов в своей сфере путём их поглощения крупные холдинги и финансово-промышленные группы, находящиеся, как правило, в крупных городах, располагающие большими ресурсами и возможностями, скупающие земли, бизнес в разных отраслях и всё ценное для увеличения своих активов
  • недобросовестные управленцы, имеющие доступ к особо важным для компании документам, схемам управления и активам
  • партнеры по бизнесу или мелкие акционеры.
Вы спросите, к чему всё это? Как нам стало известно, гражданин Белокуров П.А. с начала 2013 года занимал должность «Директора по закупкам», однако своими прямыми обязанностями не занимался, по причине занятости в роли помощника генерального директора «Ювелирный дома ПЛ» Кузнецовой Ю.А., а учредителем данной организации является Пальваль И.А., и так же, генеральным директором ООО СП «ПЛ- Люченте» и десятка других организаций.  Весьма интересная личность. К нему мы вернёмся немного позже. Белокуров П.А. занимался выполнением поручений генерального директора Кузнецовой касающиеся банков, а иногда и учредителя Пальваль И.А. в основном личного характера, а также лиц, приближенных к учредителю, в частности пасынка Литвиненко Д.И. так же Дорохова А.А. касающиеся логистики товара. В обязанности нанятого сотрудника Белокурова П.А. входило: что-либо привезти, отвезти, снять деньги со счетов по денежным чекам, с расчетных счетов, опять же по поручению Кузнецовой Ю.А., и впоследствии передача полученных денежных средств лицам, которые указывала Кузнецова Ю.А.
 width= Пальваль И.А.
По имеющимся данным, госпожа Кузнецова Ю.А. распоряжалась передавать денежные средства на территории банка ранее неизвестным гражданам Белокурову, либо непосредственно учредителю Пальваль И.А., а иногда требовалось привезти денежные средства в офис.
 width= Кузнецова Ю.А.
Также нам стало известно, что после обналичивания денежных средств по денежным чекам, предоставленным Белокурову в банке с расчетных счетов, Кузнецова неоднократно давала указания, конвертировать (обменять) часть наличных денег в доллары США и Евро, и в последствии передать их лично Кузнецовой, либо лицу, которого она укажет, либо инкассации. Выяснилось, что по факту расходом денежных средств со всех организаций Пальваль И.А. и Кузнецовой Ю.А., занимался гражданин Литвиненко Д.И., он и расплачивался за сырье с клиентами, и занимался закупкой товара.
 width= Литвиненко Д.И,
На первый взгляд всё выглядит спокойно, вот только одно не складывается, пока мы изучали материал, оказавшийся в распоряжении редакции, у нас сложилось четкое ощущение, что нанятого сотрудника «на закупки» специально отправляли в банки и просили снимать деньги со счетов. Как удалось выяснить журналистам нашей редакции у самого Белокурова: В 2016 году я узнал, что генеральный директор Кузнецова Ю.А. вела всю бухгалтерию всех организаций, в программе «Access», где отражала движение всех денежных средств (расходы, приходы, заработок, зарплата, остаток, деньги на личные нужды, покупка и прием товара, баланс.). Кузнецова Ю.А. фиксировала все движения денег, как касс, так и расчетных счетов, в том числе компаний ООО «Обл-Скупка», ООО «Гор-скупка», ООО «Выгодный Ломбард», ООО «Зел-Ломбард» и другие. Кассы указанных организаций расположены по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4801, д. 7, стр. 1. Как указывал выше, с ООО «Обл-Скупка», ООО «Гор-скупка», ООО «Выгодный Ломбард», ООО «Зел-Ломбард» и так же множество других организаций, денежные средства, фактически хранились в одном сейфе, с 2013 года по 31 августа 2015 года я снимал денежные средства с расчетных счетов в банках, по денежным чекам. На какие цели расходовались денежные, средства я не знал, так как в мои обязанности это не входило. Все денежные средства, снятые мною по денежным чекам, я передавал по назначению, то есть тем лицам и в те места, которые указывала Кузнецова Ю.А. Ни что не вечно, и какими бы не были хорошими отношения между руководителем и подчинёнными, всегда имеются факторы, влияющие на бизнес. Вопрос лишь в честности руководящего состава в отношении своих подчинённых. Дальнейшее развитие событий весьма загадочно, и с точки зрения адекватности и не поддаётся логической оценке. Зимой 2015 года сильно ухудшилось финансовое положение всех организаций Пальваль И.А. Также выяснилось, что примерно в это же время учредитель Пальваль И.А. развелся со своей женой Пальваль Е.В. На наш взгляд именно это и является ключевой «завязкой» происходивших далее событий. Нам стало известно, что устроиться на работу Белокурову, помогала его жена, находившаяся тогда еще, в дружеских отношениях с женой учредителя Пальваль Е.В. И что не поделили между собой супруги Пальваль остаётся тайной за семью печатями. Не желание платить по счетам и возможно, какие-то личностные противоречия толкают людей на весьма нехорошие поступки. Так, нам стало известно, что 20 апреля 2015 года, Пальваль И.А. сообщил, Белокурову о своей задолженности перед банком ОАО Московский акционерный Банк «Темпбанк», размере 96000 (девяносто шесть тысяч) долларов США. И что под данные денежные средства был заложен его автомобиль марки «Тойота ЛендКрузер 200». Возможно, господин Пальваль И.А. не хотел отдавать долг банку, и не хотел отдавать банку автомобиль и обратился к гражданину Белокурову с предложением выкупить автомобиль и впоследствии передать автомобиль в собственность Белокурова. Так начинался второй этап «завязки», первый уже завершен, так как все деньги снимались не лично учредителем или директором, а именно нанятым сотрудником. И все подписи в чеках принадлежат гражданину Белокурову. Далее, по инициативе Пальваль И.А., 19 мая 2015 года с ОАО Московский акционерный Банк «Темпбанк» и гражданином Белокуровым  был заключен договор №51/005 Уступки требования (цессии) от 19.05.2015, в соответствии с условиями договора ОАО Московский акционерный Банк «Темпбанк», частично уступил Белокурову П.А. права требования по взысканию и получению денежных средств к Пальвалю И.А. в размере 1 500 000(Один миллион пятьсот тысяч рублей), а также требования по обращению взыскания на заложенное имущество (Тойота ЛендКрузер 200). Как нам стало известно, после того как автомобиль снимут с обременения и запрет регистрационных действий, Пальваль И.А. обещал своему подчинённому написать договор купли–продажи, и так как Белокуров оплатил часть долга банку, автомобиль останется у Белокурова П.А. в собственности. Но в апреле 2016 Пальваль И.А. через доверенное лицо подал заявление в ГАИ об утрате ПТС и гос. номеров. С какой целью это было сделано остаётся только догадываться, хотя, на наш взгляд совершенно все очевидно. Подчинённый выкупил часть долга своего начальника, теперь машину не заберут, да и банк не особо требует. А своему сотруднику можно ничего не отдавать. Какой моральной травмой надо обладать, чтобы так себя вести с теми, кто и в мыслях не относился плохо, а честно и своевременно выполнял все поручения руководства? Тем не менее, господин Пальваль И.А. стал должником перед своим подчиненным, что подтверждается возбужденным исполнительным производством №2409/16/77056-ИП от 06.07.2016 в отношении Пальваль И.А. Но не тут-то было, деньги можно не только не возвращать. Можно еще и наживаться на своих сотрудниках. Особенно если у коррупционера имеются знакомства в сфере государственных служащих. И вместо добросовестного возврата долга господин Пальваль И.А. решает не только не отдавать долг, а отобрать у нерадивого подчинённого имущество и деньги, что неповадно было, в связи с чем было написано ряд ложных заявлений на Белокурова, с мая 2016 года. Видимо было решено использовать подписи Белокурова в чеках на снятие наличных денежных средств со счетов подконтрольных организаций Пальваля И.А. и обвинить Белокурова в мошенничестве и хищении. Хотя нам достоверно известно, что денежные средства были переданы Белокуровым все, до копейки, лицам занимающимися распределением данных денежных средств. Таким образом, появилось уголовное дело №11601450128000999 от 09.09.2016 года, по признакам преступления предусмотренного ст. 159 ч. 4, 159 ч. 4, 159 ч. 4 УК РФ. Со слов гражданина Белокурова: 10.04.2015 года, я снял с расчетных счетов ООО «Обл-Скупка», ООО «Гор-скупка», ООО «Выгодный Ломбард» в банке АО «Юникредит» по адресу г. Москва, ул. Сергея Радонежского, д. 8 по денежным чекам денежные средства на общую сумму 7188 000 рублей, которые как следует из материалов уголовного дела, а так же из предъявленного мне обвинения, я не довез в кассы и не передал по назначению, пользуясь доверительными отношениями с Пальваль И.А., где последний имел прямое отношение к указанным выше организациям. Но, на самом деле все денежные средства передал указанным мне руководством лицам. И данные денежные средства были внесены в бухгалтерскую книгу для расчетов по закупке сырья для производства. Вышеуказанная сумма денежных средств 7188 000 рублей, является той которую я якобы похитил. Однако в данный день мною были сняты денежные средства на общую сумму 10782000 рублей, так как я, в данный день снял с расчетного счета ООО «Зел Ломбард», расположенного в вышеуказанном банке 3594000 рублей. Однако заявитель данную информацию от органов следствия скрыл. Следователь, занимающийся данным уголовным делом, никак не хочет брать во внимание факты указывающие на невиновность гражданина Белокурова. Так, нам стало известно о передвижениях самого Белокурова П.А. Исходя из полученных нами данных биллинга с указанием место расположения соединений базовых станций, абонентского номера гражданина Белокурова в день, когда он якобы после снятия наличных не приехал в офис и не отдал денежные средства, в хищении которых его и обвиняют. Видно, что согласно данной детализации, Белокуров П.А. 10.04.2015 года в период времени с 10 часов 40 минут по 12 часов 15 минут, находился в банке  АО «Юникредит» по адресу: г. Москва, ул. Сергея Радонежского, д. 8, где снял с расчетных счетов ООО «Обл-Скупка», ООО «Гор-скупка», ООО «Выгодный Ломбард»,  ООО «Зел-Ломбард» денежные средства на общую сумму 10 782 000 рублей, а после непосредственно поехал в место расположения касс данных организаций по адресу г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4801, д. 7, стр. 1, куда прибыл в 13 часов 30 минут 10.04.2015 года. Также нам стало известно, что Кузнецова Ю.А. и все свидетели со стороны обвинения прямо утверждают, что гражданина Белокурова 10.04.2015 года после снятия денежных средств в месте расположения касс не было. Налицо самая настоящая коррупция, что мешает истребовать приходные ордера касс и полный комплект бухгалтерских документов, узнать точное время полученных денежных средств в банке Белокуровым, а после дать оценку имеющейся информации? Думается нам что правда и мешает. На наш взгляд Кузнецова Ю.А., Пальваль И.А., Литвиненко Д.И., заинтересованы в привлечении гражданина Белокурова к уголовной ответственности. Таким образом, можно пополнить «карманы» при этом, всю грязную работу сделают сотрудники занимающие государственные посты, за относительно небольшие денежные средства. По имеющейся в редакции информации, в мае 2016 года на Белокурова, так же было написано ложное заявление в полицию о привлечении последнего к уголовной ответственности, по факту изменения номерных обозначений VIN кузова автомобиля (Тойота ЛендКрузер 200), находящегося в залоге у Белокурова. Осенью 2016 года на Белокурова, так же было написано заявление в полицию, о незаконном удержании автомобиля, указанного выше. Правоохранительными органами, по данным заявлением было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Думается, что данные заявления были написаны с целью незаконного привлечения Белокурова к уголовной ответственности, требуя у последнего вернуть обратно автомобиль, правомерно приобретенный Белокуровым, а так же с целью наживы получения незаконно с последнего 10 000 000 рублей. Возможно, следователя не интересуют материалы, однако получив данные сведения можно было бы сделать вывод о том, кто такой Пальваль И.А., Литвиненко Д.И., Кузнецова Ю.А.  К слову, Бывшая фамилия господина Пальваля Коробко, уроженец г. Хабаровска. И сменив место жительства, он сменил и фамилию. С какой целью это было сделано остаётся только догадываться. А что остаётся рядовому исполнителю воли начальства, когда последний стал вдруг лишним в цепочке движения денежных средств. В распоряжении редакции имеется информация подтверждающая, что снятые денежные средства в сумме 10 782 000 рублей, в АО «Юникредит» банк, это небольшая часть того, что были зачислены на расчетные счета ООО «Обл-Скупка», ООО «Гор-скупка», ООО «Выгодный Ломбард», ООО «Зел-Ломбард», на поставку невыкупленного залогового имущества (лом ювелирных изделий). Сделки были полностью закрыты товаром, а соответственно 10.04.2015 года деньги в кассы поступали.   В материалах уголовного дела, отсутствуют сведения из налоговых органов, а имеется лишь небольшая часть бухгалтерской документации с 05.04.2015 года по 15.04.2015 года, которые были предоставлены заявителем. Данные документы, так же тяжело назвать бухгалтерскими, так как все они имеют противоречивый характер, не все документы создавались уполномоченными на то лицами, и между собой имеют противоречия в суммах. Думается, что следователь не смотрел документы, а приобщил их к делу и обвинение строится только на показаниях Пальваль И.А., Кузнецовой Ю.А. и их подчинённых. В переписке между Белокуровым П.А. и Кузнецовой Ю.А. с абонентского номера, и номера Кузнецовой Ю.А., которая была заверена нотариусом и предоставлена в органы следствия 13.02.2017 года но, не приобщена к материалам дела по инициативе следователя. Видно, что денежные средства снятые Белокуровым по денежным чекам, передавались ранее незнакомым лицам, а также непосредственно Пальваль И.А. в банке после получения и также расходовались на их личные нужды. Отсюда и имеются противоречия, так как Кузнецова сообщает, что все снятые деньги приходили в кассу, однако деньги до касс не доходили, и каким образом закрывалась бухгалтерия не известно. Надеемся, что следствие изберет правильный и честный путь расследования данного запутанного дела, что будут рассмотрены и приняты во внимание все факты доказывающие невиновность Белокурова П.А.. Надеемся, что у организаторов данной ситуации с вымышленными хищениями всё-таки есть совесть. В ходе следствия, Белокуровым было заявлено более 20 ходатайств и во всех было отказано. Думается нам, что показания свидетелей и предоставленные бухгалтерские  документы, оказались подложными. Редакция продолжает следить за развитием ситуации.

Места действия и организации: PR Public Relations, МИРАТОРГ, Момент Истины, Роскомнадзор
Сейчас читают