Курс валют:
USD 65.4026   EUR 75.6512 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

У дела руководства Татфондбанка новые фигуранты

Дата публикации: 17.03.2017
Издательский дом Момент Истины ранее уже рассказывал о хищении более 3 миллиардов рублей из Татфондбанка. В уголовном деле появились новые фигуранты — это первый заместитель председателя банка Рамиль Насыров и экс-гендиректор ООО Новая нефтехимия Рамиль Сафин.
Рамиль Насыров
 По данным следствия, Рамиль Насыров являлся правой рукой Роберта Мусина, председателя правления этого кредитного учреждения. А вот Рамиль Сафин личность не столь известная, да и пост генерального директора бизнесмен занимал менее года. Напомним, что по предварительной версии следствия, руководство ПАО Татфондбанк, находясь в преступном сговоре, предоставили в ЦБ России фиктивную документацию для получения многомиллиардного кредита с целью хищения средств. А позже, полученные 3 миллиарда рублей были выведены со счетов банка на счета аффилированных организаций. В среду Верховный суд Республики Татарстан признал абсолютно законным нахождение Роберта Мусина под арестом. Сотрудникам следствия удалось убедить суд в причастности к преступлению председателя Татфондбанка при помощи документации и показаний свидетелей. Тогда же, на судебном заседании, был упомянут протокол допроса господина Насырова, который заявлял о своём незнании о преступном умысле руководства кредитного учреждения. Важно отметить, что Рамиль Насыров является знатоком международных стандартов финансовой отчётности и дипломированным внутренним аудитором, он обучался по западным программам ACCA DipIFR (rus), The Association of Chartered Certified Accountants, CIA (Certified internal auditor), The International institute of internal auditors (IIA), Project management professional, International project management institute (PMI). Также из информации, полученной с официального сайта Татфондбанка стало известно, что акционером Татфондбанка Рамиль Насыров не был, зато был участников правление других трёх банков группы ТФБ. Речь идёт о ПАО Тимер Банке, ОАО НКБ Радиотехбанке и ООО Татагропромбанк. И даже когда было уже понятно, что Татфондбанк ничего хорошее не ждёт, Рамиль Насыров взял на себя ответственность и дал интервью с целью внушить вкладчикам, что в кредитном учреждении все в порядке, о трёх дополнительных выпусках облигаций в объёме 7 миллиардов рублей и о задаче увеличить чистую прибыль банка по итогам 2018 года до 2,5 миллиарда рублей, и о сотрудничестве. Только вот позже Рамиль Насыров так больше нигде и не появился. Что касается Рамиля Сафина, то про него известно действительно немного. В уголовном деле он указан как генеральный директор ООО Новая нефтехимия, хотя таким уже не является. Как удалось выяснить, Рамиль Сафин на деле появлялся в Новой нефтехимии только в мае 2016 года. А 9 февраля на его место пришёл предприниматель Айрат Тумакаев, он также в своё время трудился в известном Ак Барс банке. Только вот под руководством Айрата Фаридовича находится не одно предприятие, он является генеральным директором: АО Сувар Эстейт, ООО УК Сувар Эстейт и руководителя ЗАО Плаза-партнерз (торгово-офисный центр «Suvar Plaza»). Помимо этого, бизнесмен совладелец компаний ООО Автопаркинг и ООО УК Авто-паркинг. Более того, Тумакаев до 2015 года возглавлял ООО Роял Тайм, принадлежащее ООО Роял Тайм Групп, и примерно до того же времени — ООО Роял Тайм Менеджмент, где его сменил Рашид Таймасов. Что касается компании Новая нефтехимия, то учредителями данной компании являются многие: Панмир Сервисез Лимитед (доля — 72,07%), ООО Траверз компания, ООО Газовик (дочерние предприятие Татфондбанка), ООО АИДА-Р (0,1%; Роберта Мусина). В свою очередь, кипрский офшор Панмир Сервисез Лимитед полностью принадлежит компании АИДА-Р, Роберта Мусина. Известно, что вскоре уголовное дело пополнится новыми фигурантами. Под прицелом правоохранительных органов находятся члены совета директоров Татфондбанка и другие «помощники» Роберта Мусина.

Сейчас читают