Курс валют:
USD 66.8757   EUR 76.1848 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Руководство крупнейшего дистрибьютора электроники обвиняют в мошенничестве

Дата публикации: 17.04.2017
Руководство крупнейшей компании - дистрибьютора электроники и бытовой техники, стало фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Следователи полагают, что генеральный директор компании Триал-Трейд и ее основной бенефициар получили кредит в Промсвязьбанке на 317 миллионов рублей и потратили их в личных целях.
Фото: МИ
Как сообщил источник в Промсвязьбанке, речь идет о хищении гораздо больших сумм. Сотрудники СУ УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве начали масштабные обыски в квартирах и загородных домах бизнесменов. Ведь после банкротства Триал – Трейд им жилось очень даже не плохо. Сотрудники следствия произвели выемку всей финансово-хозяйственной документации компании, были изъяты электронные носители, компьютеры, телефоны топ-менеджеров Триал – Трейд. Экс-генеральный директор Артем Овсянников и бенефициар Дмитрий Ступин обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Как удалось выяснить, Дмитрия Ступина сотрудника СУ УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве найти так и не удалось. Ранее предприниматель самостоятельно связывался со следователем и пояснил, что не может явится на допрос, так как его адвокат находится в командировке. О своем отсутствии в Москве официально известил следователя и защитник подозреваемого Виталий Широких, поэтому следственные действия с его участием пришлось несколько раз переносить.  Ну а позже, подозреваемый окончательно «исчез с радаров». Дмитрию Ступину предъявлено обвинение заочно. Как полагает следствие, три года назад Артем Овсянников выполнял распоряжение Дмитрия Ступина и воспользовался кредитной линией Триал – Трейд, которая была открыта в ПАО Промсвязьбанк. За несколько дней руководству компании удалось получить 317,3 миллиона рублей. Позже все денежные средства были переведены на счета компаний однодневок и Артем Овсянников, и Дмитрий Ступин распорядились активами компании, как того сами хотели. А позже выяснилось, что Триал – Трейд на грани банкротства. В начале 2015 года около 50 исков поступило от поставщиков компании в арбитражные суды. Сумма причинённого ущерба составила 3.5 миллиарда рублей. Компания должна была чуть ли не всем мировым производителям электроники: компании LG должны были 1.7 миллиарда рублей, в Samsung ожидали получить 485 миллионов рублей, Electrolux (94 млн), Sony (64 млн), Sharp (48 млн) и Panasonic (43 млн). Таким вот нехитрым образом компания Триал – Трейд перестала существовать уже к весне 2015 года. Сначала в марте обанкротилась его розничная сеть Линия тока, в апреле подал соответствующее заявление в ФНС сам дистрибутор, а к январю 2016 года начало процедуру банкротства и объединяющее их в группу компаний ООО Арканада. Что касается ООО Арканада, то данная структура должна была не только поставщикам, но и кредиторам. Среди кредитных учреждений оказались Сбербанка и Промсвязьбанк. Сбербанку представители Арканады должны были 995 миллионов рублей, а Промсвязьбанку 1.2 миллиарда рублей. Причем в кредитном учреждении было открыто две кредитных линии одна на 1.6 миллиарда рублей и второй уже на 10 миллионов долларов. Помимо этого, Промсвязьбанк обеспечил Арканаду 400 миллионами банковской гарантии. этим договорам Триал-Трейд предоставил в качестве обеспечения крупные партии бытовой техники и электроники, хранившиеся на его складах. А возврат всех денежных средств кредитному учреждению гарантировал лично пропавший Дмитрий Ступин. Когда стало известно о крупных проблемах компании, все кредиторы сразу же обратили в арбитражные суды. И в течении 2015 года были вынесены положительные решения, только потом все поняли, что руководству по счетам платить абсолютно не чем. Общая сумма исковых требований к тому моменту достигла 64 миллиардов рублей. После этого, правоохранительные органы возбудили уголовное дело о крупном мошенничестве. Есть все основания полагать, что к Артему Овсянникову и Дмитрию Ступину скоро присоединятся, и другие топ-менеджеры известной компании Триал – Трейд.

Сейчас читают