Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Глава китайской диаспоры оформил ОПС

Дата публикации: 25.04.2017
Расследование уголовного дела о ОПС в Перми, которое вывело заграницу 1.5 миллиарда рублей, привело к новому фигуранту. Столичный бизнесмен Константин Губарев отправлен под арест. Напомним, как членами преступного сообщество по версии следователя являются: Олег Волков, Игорь Хохлов и лидер местной китайской диаспоры Ван Сэнь. Предположительно, фигуранты уголовного дела занимались контрабандой.
 width= Фото: МИ
Бизнесмен Константин Губарев по решению Свердловского районного суда отправлен под арест до 18 июня 2017 года. Адвокаты задержанного уже успели подать жалобу в Пермский краевой суд. По версии следствия, господин Губарев оказался, причастным к выводу денежных средств в Китай в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по п. «а», «б» ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением агенту валютного контроля недостоверных сведений о целях перевода). Первоначально, следствию было известно о выводе лишь 460 миллионов рублей, но позже, сумма валютных переводов возросла. Инициаторами уголовного дела стали сотрудники УЭБиПК и УФСБ, которые долгое время вели оперативные действия по разработке фигурантов уголовного дела. Спустя некоторое время, СКР возбудил еще одно уголовное дело за организацию преступного сообщества и участие в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). Фигурантами стали Олег Волков, Игорь Хохлов и Ван Сэнь, позже оперативники получили данные, свидетельствующие о причастности к преступлениям предпринимателя Константина Губарева. Операции по переводу денежных средств проводились в период с 2013-2014 год. Члены ОПС якобы, заключали договора на поставку товаров с иностранными юридическими лицами. По закону в банках, которые выполняли роль агента валютного контроля, составлялись паспорта сделки. Ну а позже, в банки предоставлялись фиктивные документы о поставках товара, хотя фирмы-контрагенты были однодневными.  При этом в нарушение действующего законодательства валюта из-за границы не возвращалась. Организаторы преступной схемы создали компании: ООО Проектинвестстрой, ООО Кама Альянс Трейд, ООО Металстройснаб, ООО Интро и корпорация Старком. Гендиректором и единственным учредителем Проектинвестроя, был Олег Волков, а Кама Альянс Трейд контролировал Игорь Хохлов. А вот Ван Сэнь, является очень влиятельным членом китайской диаспоры. Преступник, осуществлял руководство Пермским гуманитарным обществом содействия лицам китайской национальности Тианма. Бизнесмену Константину Губареву в преступной схеме отводилась роль учредителя-совладельца, ряда компаний в Новосибирске и Подмосковье. По версии правоохранителей, в деятельности ОПС могло быть, несколько направлений, за каждое из которых отвечал кто-то из обвиняемых. На данный момент, правоохранительные органы занимаются проверкой информации о причастности ОПС к незаконному обналичиванию денежных средств.

Сейчас читают