Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Русская матрешка Льва Леваева

Дата публикации: 01.06.2017
Примерно месяц назад гражданин Российской Федерации Денис Кацыв, подписывает внесудебное соглашение с заместителем прокурора по Южному Манхеттену Нью-Йорка - Полом Мотелеони. Именно так и завершилось первое судебное разбирательство, которое основано на материалах дела Магнитского.
 width= Денис Кацыв
  Но все в этой истории не так уж и просто: российский гражданин Денис Кацыв, является сыном вице-президента РЖД Петра Кацыва и владельцем кипрской компании Превезон (Prevezon Holdings Limited), который должен заплатить 5,9 миллиона долларов в качестве репарации, финансист Уильям Браудер, который представил все материалы для суда и есть ещё один пострадавший персонаж, но его инициалы по неизвестной причине в материалах дела даже не упоминается.
 width= Оригинальный пресс-релиз Минюста США, где господину Леваеву и его компании Afi Europe посвящён целый раздел.
Сегодня наша статья будет посвящена именно этому человеку – бизнесмену Льву Леваеву. Стоит отметить, что в тексте соглашения с заместителем прокурора имя предпринимателя действительно отсутствует. Только вот в оригинальном пресс-релизе Минюста США господину Леваеву и его компании Afi Europe посвящён целый раздел. Данную компанию, по всей видимости, контролирует через целую цепочку компаний, каждая из которых является публичной корпорацией со своим кругом акционеров. Американцы не любят такие запутанные системы бизнеса, в них могут разобраться только русские, поэтому в США их принято называть «русскими матрёшками».
 width= Лев Леваев
Биография Льва Леваева также достаточно запутана. Он родился в Ташкенте (в семье бухарских евреев-хасидов), но СССР покинул ещё в 1971 году - в возрасте 15 лет. Если верить слухам, то родителям Леваева удалось уехать благодаря поддержке прокурора Ташкента - отца Алишера Усманова. Но подтвердить данную информацию тяжело. Свой путь к успеху господин Леваев начал в Израиле, сначала освоив профессию шлифовщика алмазов на фабрике, а затем уже в качестве собственника компании по шлифовке алмазов. И предприимчивому бизнесмену удалось на этом заработать, поэтому в 1997 году израильский предприниматель начинает активную экспансию в недвижимость. В качестве платформы для этой экспансии была использована компания Africa Israel Investments, созданная еще в 1934 году инвесторами из Южной Африки на территории Палестины. Уже через три года Лев Леваев стал руководителем корпорации и получил почётное звание «алмазный король». Многие неоднократно задавались вопрос, ну как же Льву Леваеву из обычного шлифовщика удалось так быстро подняться по карьерной лестнице? На этот вопрос уже ответили наши коллеги в недавно опубликованном фильме: «Сомнительные друзья Дональда Трампа: алмазный король» («The dubious friends of Donald Trump: King of Diamonds»). Авторы считают, что причиной взлёта Льва Леваева в 1990-е могли стать его связи с кремлёвскими инсайдерами, с одной стороны, и возможной принадлежностью к сомнительному по своей репутации «Движению Хабад» - с другой. В отличие от других радикальных организаций, в России пока не запрещённому (хотя попытки принимаются). https://www.youtube.com/watch?v=gvd7PqI_Lx0 Основным центром хабадских хасидов в Израиле считается Кфар-Хабад, находящийся в центре страны. Он был основан по призыву 6-го любавичского Ребе. Там есть школа для девочек, иешива, проводятся свадьбы, там была построена копия дома Любавичского Ребе, находящегося в Америке, с соблюдением всех пропорций. Хабадники организовывают уроки Торы для разных слоёв населения, проверяют мезузы и тфилин, обеспечивают едой и одеждой семьи нуждающихся, заботятся о больных и роженицах, помогают откашеровать кухню. Хабадники не имеют своей партии. По мнению Элвина Ньюпорта, члены молодёжного крыла Хабада должны нести ответственность за организацию нападений на арабов-христиан в Лоде, в марте 1997 года, сопровождавшихся физическим насилием и уничтожением имущества. Однако раввин Яков Глауберман, лидер молодёжного крыла Хабада, отверг обвинения в собственном участии в нападениях, носивших, по мнению пострадавших, характер погрома и объявил пострадавших «врагами иудеев». Как считают авторы фильма, влияние Хабад огромно, и в настоящее время эта группировка нашла подход к президенту США Дональду Трампу якобы через его зятя Джареда Кушнера. Собственно, если удалось добраться до президента, то почему нельзя помочь Льву Леваеву потеснить синдикат Де Бирс. Но, как отмечалось выше, в 1997 году компания Africa Israel Investments переходит на новый уровень и начинает инвестировать в недвижимость. И тогда на рынок выходит компания Afi Europe, главной целью которой становится создание и управление серией проектов в сфере недвижимости в странах Восточной Европы. По нашим данным, по состоянию на 2010 год компания Льва Леваева контролировала 32 проекта в семи странах. Как сообщают СМИ, почти половина её доходов (44.6%) обеспечивали поступления из трёх объектов - AFI Palace Cotroceni в Румынии, комплекса аэропорта в Белграде и дворца Флора (Palace Flora) в Чехии. Ну а теперь пора возвращаться к заявленной теме, как Лев Леваев и его недвижимость относиться к американской прокуратуре и Денису Кацыву? На самом деле, после того как был подан иск на господина Кацыва, Минюст США распорядился о запрете на выплату долга в размере 3.068.946 евро, которые AFI Europe N.V, зарегистрированная в Голландии, должна была выплатить компании Привезён (Prevezon Holdings), контролируемая Денисом Кацывом. Тогда становиться очевидно, что компания AFI Europe N.V выплачивает Перезвону долги и Лев Леваев в своё время занял у бизнесмена Кацыва 3 миллиона евро. К сожалению, версий кому и зачем предназначались денежные средства много, о реальной мы узнаем нескоро. Ну лежат денежные средства в голландских офшорах, кому до них какое дело. Только вот оказалось, что финансист Уильям Браудер и прокуратура США всё-таки заметили странность. Но к сожалению, никому неизвестно почему в деле фигурирует столько интересантов и уж тем более зачем «алмазному королю» 3 миллиона евро. Хотя, скорее всего, это даже не долг, а часть какой- то очень запутанной русской матрёшки. Очень своеобразный запрос и решение, тем не менее, спасли компанию Льва Леваева от банкротства, которое угрожало «королю алмазов» из-за провала его девелоперского бизнеса в России. Тогда же на помощь диамантеру пришли его партнёры из Алросы. В начале 2014 года (примерно, когда был наложен арест на выплату долга) Алроса за $91,5 млн выкупила 11 тыс. квадратных метров в комплексе «Аквамарин» на Озерковской набережной у российской компании Льва Леваева Afi Development. Это были жилые апартаменты, которые пришлось переделывать в офисы, на что ушло ещё 2 миллиарда рублей. К сожалению, Льву Леваеву везло не всегда, и он так и не смог договориться с кредитором ВТБ. Банк сообщил о намерении использовать своё право о досрочном погашении долгов на сумму около 600 миллионов долларов. Это решение было связано с тем, что Лев Леваев стал стремительно скатываться по карьерной лестнице. Обычно в кредитные договоры включаются так называемые ковенанты, которые, по сути, позволяют банку в любой момент потребовать такой выплаты в случае нарушения любой из этих ковенант. В этом случае поводом для требования ВТБ, по всей видимости, стало списание Afi Development стоимости Афимолла - торгового центра в Московском Сити более чем на 30%. Стоимость Афимолла оценивалась изначально в 1 миллиард долларов. Но все быстро изменилось, компания Africa-Israel Investments, акции которой торгуются на бирже Тель-Авива, получила от ВТБ требование о необходимости срочно выплатить 609 миллионов долларов. А в это же время на другом конце планеты Денис Кацыв подписал с заместителем прокурора соглашение, и долги Льва Леваева были разморожены. Примечательно, что до сих пор об этой истории, рассказали только несколько изданий в России. Хотя израильские коллеги уже давно ведут репортажи о борьбе израильского предпринимателя с ВТБ банком. По всей видимости, наших журналистов кто-то останавливает и не даёт рассказать о господине Леваеве в полной мере

Сейчас читают