Курс валют:
USD 66.2550   EUR 75.3916 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Ресторатора заподозрили в «отмывание» денег

Дата публикации: 13.06.2017
ОПГ из 20 активных участников занималась незаконной банковской деятельностью в Воронеже.
 width= Фото: МИ
ГУ МВД по Воронежской области возбудило уголовное дело в отношение преступной группы состоящий из 20 человек следствие предполагает, что они занимались незаконным обналичиваем денежных средств. Для своей преступной деятельности ими было использовано около 200 фирм-однодневок и примерно 1800 подставных лиц. Прибыль участников преступного сообщества по оценки следствия составляла более чем 20 млн. рублей, а общий оборот исчисляется сотнями миллионов рублей. Самым известным фигурантом дела стал местный предприниматель Максим Скоркин, уже имевший условное наказание по статье мошенничество. Адвокаты намерены дать свой комментарий после 10 июня когда состоится суд о мере пресечения. Следствие намерена просить ареста подозреваемого. Со слов официального представителя МВД Ирины Волк, заведенное уголовное дело, основывается на данных воронежского УФСБ и ГУЭБиПК МВД России. Всем задержанным, а это жители Воронежской, Саратовской, Липецкой областей в возрасте от22 до 55 лет инкриминируется незаконная банковская деятельность в составе организованного преступного сообщества. (ч. 2 ст. 172; ст. 210 УК РФ). На данный момент задержано 17 человек. Следствие полагает, что шестеро были организаторами и идейными вдохновителями группировки, остальные в той или иной степени принимали активное участие в преступной деятельности группы. Следователи пока не раскрывают имена задержанных, ссылаясь на тайну следствия. Но в прессу просочилось информация, что один из подозреваемых, в недалеком прошлом известный в Воронеже крупный ресторатор Максим Скоркин. Следствие считает, что подозреваемыми использовалась одна из известных схем обналички. «Деньги по безналичному расчету переводились от компании-клиента на множество других компаний и физических лиц. Потом деньги обналичивались доступными способами, количество которых сейчас поубавилось, это может быть съём по чековой книжки юр. лица, может с корпоративной карты, может через физлиц и индивидуальных предпринимателей и последующий съём с их счетов и карт. В этом конкретном случае скорее всего использовались, два последних способа» - как объясняют эксперты финансового рынка. По сообщению пресс-службы ГУ МВД преступной группа использовала около 200 фирм-однодневок, задействовано примерно 1800 оформленных на подставных лиц, банковских карт. Общий доход группировки следствием оценивается в 200 млн. рублей. В МВД сообщают, что по делу произведено более 40 обысков, изъято около 200 печатей фирм-однодневок и сотни банковских карт. По оценки финансовых экспертов, - «если учесть, что обычная «комиссия» за подобные операции в Центробанке составляет 7% то оборот преступной организации мог составлять примерно 300 млн. рублей». Максим Сорокин стал известен в Воронеже как совладелец нескольких популярных заведений, ресторана MesTo и ночного клуба Diablo. В январе 2014 года Скоркин был признан виновным Ленинским райсудом Воронежа (ст. 199 и ст. 159.1 УК РФ) уклонение от уплаты налогов и мошенничество в сфере кредитования и приговорен к пяти годам условного срока. В 2016 году он получил отказ при попытке снять судимость в Центральном райсуде Воронежа. В местном предпринимательском сообществе о господине Скоркине нет однозначного мнения. Не давние бизнес-партнеры, в переводе на печатный язык называют его обманщиком, по какой-то странной причине остающегося целым и не вередимым. «Максим — человек креативный. С такими данными можно делать великие открытия, а можно стать мошенником. Его случай где-то посередине: он брал на себя обязательства, которые был не в состоянии выполнить», — охарактеризовал Скоркина один из его знакомых. Защита Максима Скоркина в лице адвоката Николая Шмакова отказалась комментировать по сути заведенного уголовного дела, до суда о мере пресечения, назначенного на 10 июня. Так же господин Шмаков заявил, «следствие очень желает арестовать моего подзащитного, первая попытка была сделана еще вчера. Но суд продлил срок задержания под стражей в виду необходимости дополнительного времени для ознакомления с материалами дела».

Места действия и организации: область Воронежская, Россия