Курс валют:
USD 66.8757   EUR 76.1848 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Спустя два года Следствие признало законными сделки Госзнака

Дата публикации: 03.07.2017
Резонансное уголовное дело о выводе многомиллионных сумм за рубеж под видом фиктивных сделок по поставке продукции для Гознака, завершено. Следствию пришлось признать, что все проведённые сделки были не фиктивными. В свою очередь, экс-обвиняемым, которые провели 16 месяцев под домашним арестом следует потребовать компенсации материального и морального ущерба.
 width= Фото: МИ
Подписав постановление о прекращении уголовного дела, следователь следственного департамента МВД предоставил копию документа господам Сергутину и Домрачеву и разъяснил, что они имеют право на реабилитацию. В это же время был прекращён международный розыск предполагаемого организатора махинаций, бывшего владельца БВА-банка Владимира Щербакова. Уголовное дело в отношение бизнесменов было возбуждено ещё в феврале 2015 года. Как тогда сообщили представители МВД, была проведена совместная операция следователей, оперативников ГУЭБиПК и сотрудников главного управления по борьбе с контрабандой ФТС, которые контактировали с зарубежными правоохранительными органами, в частности с финансовой разведкой Сингапура. В рамках уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой), были задержаны господа Сергутин и Домрачев, которых впоследствии с санкции поместили суда под домашний арест. Как тогда сообщили сотрудники следствия, бизнесмены организовали преступную группу, которая занималась переводом денежных средств за рубеж в иностранной валюте. По подсчётам полицейских и таможенников, с 2011 года было «прокручено» более 10 миллиардов рублей. Как отмечалось выше, руководителем группы считался экс-совладелец БВА-банка (лишён лицензии осенью 2014 года) Владимир Щербаков, успевший, впрочем, скрыться. Его правой рукой полицейские называли заместителя главы банка Константина Сергутина, возглавлявшего также ОАО НТЦ Спецпроект. Роль непосредственного исполнителя в материалах уголовного дела была отведена господину Домрачеву, который якобы специально создал несколько фирм — ОАО Технотранссервис Инжиниринг, ЗАО ТТС-Прогресс и др., которые участвовали, в частности, в заключении контрактов в интересах ФГУП Гознак на поставки из-за рубежа никелевого порошка и акриловой смолы. Эти материалы использовались для производства акцизных марок на алкогольную продукцию. Как удалось «установить» следствию, все продукция перемещалась из Азии в ЕС, а там цены на товар завышались до геометрической прогрессии и уже в таком виде, товар поступал в Российскую Федерацию. Впоследствии же, говорилось в уголовном деле, под видом оплаты поставок через ряд московских банков в Сингапур уходили деньги клиентов преступной группы. Кроме того, имелись подозрения о возможном хищении средств Гознака. Между тем руководители самого Гознака утверждали, что соотношение цены и качества товара их полностью устраивало и никакого ущерба предприятию нанесено не было. В свою очередь, господа Сергутин и Домрачев своей вины категорически не признавали, настаивая на том, что никаких мнимых сделок не было. В мае прошлого года оба обвиняемых уже на стадии ознакомления с материалами своего уголовного дела были освобождены судом из-под домашнего ареста. В конце прошлого года обвинительное заключение было отправлено для утверждения в Генпрокуратуру, однако заместитель главы надзорного ведомства Виктор Гринь вернул его для доследования и устранения нарушений закона. Так как 23 июня очередной срок расследования истек, следователь продлевать его уже не стал. Уголовное дело было прекращено. При этом днем ранее из уголовного дела были выделены материалы о возможно, имевших место хищениях средств Гознака при закупке товаров по завышенным ценам. Адвокат Константина Сергутина Сергей Парамонов назвал исход следствия долгожданным решением и отметил: «Сейчас мы обсуждаем возможность подачи исков о возмещении вреда, как материального, так и морального, за незаконное уголовное преследование и более чем год, проведённый Константином Сергутиным под домашним арестом».

Сейчас читают