Курс валют:
USD 66.8757   EUR 76.1848 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Топ-менеджеры ДС-банка вывели шестьсот миллионов рублей через двадцать семь подставных счетов

Дата публикации: 10.07.2017
Сотрудники СКР раскрыли масштабные махинации в ООО Коммерческий банк Динамичные системы (ДС-банк). Следствие установило, что руководство банка вывело на счета фиктивных компаний почти 600 миллионов рублей, банкиры уничтожили серверы и кредитные досье. По обвинению в хищениях арестованы три финансиста, еще два предполагаемых участника аферы объявлены в розыск.
 width= Фото: МИ
Как отметила сама Эльвира Набиуллина, в ходе проверки ДС-банка было выявлено, что учреждение не только проводило высокорискованную кредитную политику и размещало средства в некачественные активы, но и было вовлечено в осуществление сомнительных трансакций. Напомним, что год назад финансовая деятельность кредитного учреждения была прекращена, а позже Банк России отозвал у него лицензию. На официально сайте ДС-банка указано: «КБ «ДС-Банк» (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом банк не исполнял требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери, представлении достоверной отчетности, отражающей его реальное финансовое положение и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). С начала мая 2016 года банк фактически прекратил свою операционную деятельность. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение отозвать у КБ «ДС-Банк» (ООО) лицензию на осуществление банковских операций.» При этом, как выяснили сотрудники ГСУ СКР, деньги из ДС-банка были выведены за месяц до всех этих событий. Как полагает следствие, зная, что ранее выявленные ЦБ нарушения неминуемо приведут к серьезнейшим санкциям, участники ОПГ, состоящей из топ-менеджеров банка, организовали перечисление на счета семи фирм-однодневок 585 миллионов рублей. Официальные представители Следственного комитета отметил: «Это были все денежные средства, находившиеся на корреспондентском счете КБ “ДС-банк”». Как удалось выяснить, все денежные средства переводились, как деньги на выдачу кредитов. Со счетов компаний-получателей деньги тут же ушли еще на 27 счетов, которые были открыты такими же «пустышками», как и они. После этого банкиры, как установило ГСУ СКР, зачистили следы преступления: были повреждены серверы, вывезены и уничтожены клиентские и кредитные досье, а также другие документы и оргтехника. По факту происшедшего следователи возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), фигурантами которого стали и. о. председателя правления ДС-банка Игорь Синюхин, президент банка Федор Цырульник, начальник управления кредитования Александр Вдовин, а также неработающие Андрей Кузнецов и Виталий Вергизов, создавшие фирмы-однодневки, на счета которых ушли деньги.

Сейчас читают