Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Российский банк впервые стал подсудимым в европейском суде по обвинению в совершении тяжкого преступления

Дата публикации: 14.07.2017
Странное дело, что в России некоторые бизнесмены ведут дела абсолютно законно, а вот в Европе показывают себя с не лучшей стороны. Например, в окружной суд Никосии передано уголовное дело, в котором российских банкиров подозревают в сговоре с кипрской компанией с целью рейдерского завладения бизнесом, принадлежавшим голландской фирме United Investors Company.
 width= Фото: МИ
Собственно, обвиняемым по данному уголовному делу является Промсвязьбанк. Как удалось выяснить, первое судебное заседание пройдет в Никосии уже 29 сентября. Напомним, что Промсвязьбанк имеет филиал на Кипре и, согласно местным законам, в качестве юридического лица обвиняется в мошенническом хищении бизнеса группы российских компаний Рамфуд у ее бывшего владельца — голландской компании United Investors Company B.V. Как удалось установить местным правоохранителям, представители Промсвязьбанка вступили в преступный сговор с кипрской компанией Maxoton Holding Limited — клиентом и должником банка — с целью завладеть большинством акций ООО Рамфуд и ООО ООП Холдинг. Впрочем, сам банк заявил правоохранительным органам и суду, что ему неизвестен конечный бенефициар этой сделки. На данный момент перед Промсвязьбанком стоит несколько вариантов либо раскрывать информацию об упомянутой выше компании – клиенте или же поставить вопрос об оправдании, так как вина кредитного учреждения не доказана. Однако даже в последнем случае, как отмечают юристы, не исключены санкции со стороны кипрского и российского регуляторов. Обвинительный приговор, в свою очередь, может повлечь дальнейшее преследование как самого банка, так и его руководства по еще более тяжкому обвинению — в отмывании средств, а это 14 лет тюрьмы по кипрским законам. Как отмечают юристы, крупный российский банк впервые стал подсудимым в европейском суде по обвинению в совершении тяжкого преступления. По мнению председателя Столичной коллегии адвокатов Георгия Зубовского, подобный процесс создает прецедент уголовного преследования российских офшорных капиталов и, что самое неприятное, системообразующих российских предприятий в качестве «криминальных» организаций: «А это не просто возможное лишение лицензии на банковскую деятельность. Это возможность использовать любые методы в борьбе с российскими компаниями в период европейских санкций».

Сейчас читают