Курс валют:
USD 66.8757   EUR 76.1848 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Следы партнёров РЖД бизнесмена Бориса Ушеровича и Ивана Станкевича в деле полковника Захарченко

Дата публикации: 17.07.2017
Владелец группы компаний, сотрудничающих с РЖД Борис Ушерович и член совета директоров банка Новое время Иван Станкевич вызваны на допрос в Следственный комитет. Следствие установило, что бизнесмены поспособствовали решению четырех банков о выдаче крупных сумм валюты в упаковке ФРС США полковнику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко. Однако оба они для силовиков недоступны: они заняты оформлением гражданства Кипра.
Дмитрий Захарченко
Как выяснилось, отследить передвижение тех самых 120 миллионов долларов, которые были изъяты у Дмитрия Захарченко следствию удалось по упаковкам от них.  Господин Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах, расфасованных еще ФРС США, — с кодами и печатями. Таким образом, благодаря помощи Центробанка был отправлен запрос в США, а когда пришел ответ следователи узнали, что данные средства заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум. Как сообщают представители правоохранительных органов, речь идет о банках Балтика (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), Енисей (лицензия отозвана в феврале 2017 года), Новое время и Интерпрогресс. Как сообщает источник в правоохранительных органах: «Все эти банки связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем, который контролирует десятки фирм, долгие годы получавших контракты от РЖД на миллиарды рублей. В его империи Захарченко являлся начальником службы безопасности, который обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была его доля. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными. Данная информация собрана в ходе оперативной работы, а также подтверждена в ходе допросов свидетелей». Так, исходя из полученной информации Следственный комитет направил повестки на адреса господ Станкевича и Ушеровича. Только бизнесмены в ведомстве так и не появились, а позже оперативники установили, что мужчины находятся на Кипре, где у обоих есть недвижимость. При этом Иван Станкевич уже получил гражданство Кипра, а соответствующее заявление Ушеровича рассматривается. «В том, что он тоже станет гражданином Кипра, сомнений нет. Ушерович сейчас активно продвигает совместный проект с местной юридической фирмой, подконтрольной президенту Кипра Никосу Анастасиадису. Проект предусматривает создание некой инвестиционной компании для вложения средств на территории РФ».
Фото: МИ
Напомним, что Иван Станкевич более известен общественности, как гражданский муж фигуристки и певицы Анны Семенович.

Сейчас читают