Известный бизнесмен из Чечни, Асланбек Ахметханов отправлен под домашний арест. Следствие установило, что господин Ахметханов был одним из руководителей подпольной структуры, которая осуществляла практически полный спектр банковских услуг, включая незаконное обналичивание.

Отметим, что компания бизнесмена является спонсором крупных соревнований по вольной борьбе. Скандальную известность господин Ахметханов получил в мае прошлого года, когда на юношеском чемпионате России его сын, проиграв схватку, затеял драку, а охранник бизнесмена вмешался в нее с пистолетом Стечкина. Как удалось выяснить, бизнесмен был задержан 14 июля, после чего следователь 11-го отдела главного следственного управления ГУ МВД по Москве предъявил председателю совета директоров Юг-нефти обвинение в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК). Затем Тверской райсуд, удовлетворив соответствующее ходатайство следствия, отправил руководителя нефтяной компании на два месяца под домашний арест. Такая мера пресечения была избрана не просто так, Асланбек Ахметханов оказался отцом девяти детей и обладателем тяжелых заболеваний. Как сообщают сотрудники следствия, в уголовном деле пока существует только один эпизод, по которому проходят бизнесмены Евгений Спирин, Денис Филиппов, Алексей Дрожжин и другие так называемые неустановленные лица. Следователи считают, все они являлись участниками организованной группы обнальщиков, которая начала действовать в Москве с 25 октября 2016 года. В схеме, которая контролировалась фигурантами расследования, было задействовано несколько фирм-однодневок, включая ООО Денмакс Инвестмент и ООО Проектно-монтажная компания Стройвент. При этом, не имея специализированных лицензий, участники группы, уверено следствие, осуществляли практически полный спектр банковских услуг, включая незаконные банковские расчеты по поручению юрлиц, обналичивание денежных средств, их инкассацию и даже осуществление кассового обслуживания клиентов в специально оборудованном для этого офисе на ул. Арбат, 54/2. Также удалось выяснить, что Асланбек Ахметханов свою вину не признает, объясняя следователям, что он был лишь шапочно знаком с одним из фигурантов расследования — Денисом Филипповым, который помогал его нефтяной компании с получением наличности, когда у той «возникали кассовые разрывы». А уже какими способами были получены эти наличные чеченского бизнесмена не интересовало. Как сообщают наши коллеги, в уголовном деле существует записи прослушек телефонных разговоров, во время которых участники подпольного банковского бизнеса, включая и арестованного Ахметханова, подробно обсуждают детали незаконных операций.