Курс валют:
USD 65.8140   EUR 75.3241 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Три миллиарда рублей Байкалбанка вывели через 100 фирм-однодневок

Дата публикации: 07.08.2017
В уголовном деле о хищениях в единственном региональном банке Бурятии ПАО Байкалбанк появился новый фигурант. Следователям удалось задержать предпринимателя Дениса Григорьева, который предоставил руководству кредитного учреждения более 100 фирм – однодневок.
 width= Фото: МИ
Напомним, что в последствии на счета данных компаний было выведено более 3 миллиардов рублей. Как удалось выяснить, у бывшего председателя правления банка Виталия Авдеева, акционера Константина Слободчикова, экс-зампреда Арксбанка Александра Герасименко и их сообщников в счет погашения предполагаемого ущерба арестованы активы более чем на 1 миллиард рублей. Отметим, что Байкалбанк являлся единственным региональным банком в республике. Уголовное дело по статье за преднамеренное банкротство было возбуждено в ноябре 2016 года. Изначально уголовное дело расследовалось в отношении неустановленных лиц из топ-менеджмента Байкалбанка. Все это время следствие вело допросы работников кредитного учреждения после чего, и были выявлены предполагаемые преступники. Тем временем в рамках уголовного дела назначены и уже проводятся несколько десятков экспертиз, в том числе финансовых, по результатам которых будет точно определена сумма ущерба по делу.  До этого АСВ сообщило об дыре в бюджете организации размером в 6 миллиардов рублей. За период расследования, следователи установили, что в 2016 году руководство Байкалбанка совершило ряд сделок с ценными бумагами и золотом, а также по отчуждению движимого и недвижимого имущества банка. Взамен этого топ-менеджеры получили векселя, которые ничего не стоили. Помимо этого, преступники выдавали заведомо невозвратные кредиты. По итогам проверки обанкротившегося Байкалбанка, проведённой временной администрацией по указанию Банка России, выявлены признаки вывода руководством, собственниками и должностными лицами ликвидных активов на общую сумму более 4,2 миллиарда рублей. Руководству банка также удалось вывести денежные средства, которые предназначались за оплату детских садов и школ. Как установили правоохранители, Денис Григорьев так же, как и его предполагаемые подельники, проживал в Москве, где его недавно и задержали. По ходатайству следствия он тоже заключен под стражу. Господину Григорьеву инкриминируется юридическое и бухгалтерское сопровождение криминальной деятельности злоумышленников. Отметим, что в их действиях следствие усматривает и признаки ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Кроме того, в полиции считают, что участники преступной группы могут быть причастны к краху еще десятка банков и выводу из них средств. Среди таких кредитных учреждений упоминаются Мособлбанк, банк Интеркоммерц, Рубанк, ПАО Геленджик-банк и другие.

Сейчас читают