Напомним, что кредитное учреждение обанкротилось три года назад, Дмитрий Малышев на данный момент является единственным фигурантом уголовного дела.

Как удалось выяснить, Следственный комитет РФ обвиняет Дмитрия Малышева в хищении 50 миллионов рублей. Естественно, сотрудники правоохранительных органов отмечают, что данная цифра может возрасти. Напомним, что финансовая дыра на момент банкротства кредитного учреждения составила 5 миллиардов рублей.  В свою очередь, защита банкира настаивает на его невиновности, утверждая, что у подзащитного имеется алиби. Тверской райсуд Москвы по ходатайству ГСУ ГУ МВД по Москве заочно избрал меру пресечения Дмитрию Малышеву в виде содержания под стражей. В случае задержания господин Малышев будет помещен в СИЗО на два месяца. Впрочем, бывший руководитель банка Софрино уже несколько лет проживает в Западной Европе, а потому объявлен в международный розыск. Напомним, что сотрудниками ГУЭБиПК было установлено, что еще в августе 2013 года КБ Софрино на основе кредитного договора перечислил 50,6 млн руб. на счета некоего ООО Трейдмаркет. В тот же день эта компания направила все деньги на выкуп у "Софрино" принадлежавших ему векселей банка Интеркапитал. Сразу две похожие операции были проведены весной 2014 года. 12 мая Софрино по четырем кредитным договорам выделило сразу 500 млн руб. фирмам Морской бриз, Кайрос, Диском и Юника. И уже через несколько часов 375 млн руб. из переведенной суммы ушли на выкуп у Софрино земельного участка и расположенного на нем четырехэтажного торгово-офисного центра на Вознесенской улице в подмосковном Сергиевом Посаде. Тогда же, 12 мая, со счетов Юники и Дискома были переведены 91 млн и 89 млн руб. соответственно на выкуп у банка "Софрино" двух земельных участков — в Пушкинском районе Московской области и Краснодарском крае. Сотрудники ГУЭБиПК выяснили, что все четыре компании, получавшие кредиты и выкупавшие имущество банка Софрино, располагались по адресам, где зарегистрировано еще множество других ООО, и сами даже не арендовали помещений, поскольку не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. Более того, оказалось, что гендиректором Трейдмаркета является житель столицы Виктор Кузнецов. Однако человек с такими паспортными данными, как уточнили полицейские в ЗАГСе, скончался еще в мае 2010 года. При этом на покойного было зарегистрировано как минимум еще около десятка различных коммерческих структур. Исследование, проведенное экспертами МВД, установило, что кредитные договоры с Трейдмаркетом и тремя другими фиктивными ООО подписывал Дмитрий Малышев, а вот за покойного Виктора Кузнецова расписывался кто-то другой. Дмитрий Малышев работал на руководящих должностях в банке Софрино с 1996 года, в 2002 году вошел в совет директоров, а к 2009 году стал председателем правления кредитного учреждения, контролировавшим едва ли не 90% акций банка. В 2005 году был назначен представителем Московской патриархии в органах государственной власти по вопросам финансовой организации проектных и ремонтно-реставрационных работ на объектах РПЦ. При этом банк Софрино стал уполномоченной кредитной организацией при проведении ремонтно-реставрационных работ на объектах РПЦ. Кроме того, он также являлся членом Ассоциации юристов России и президентом Федерации парусного спорта Московской области.