Новыми подробностями дополнилось на днях уголовное дело скандально-известного бывшего президента Татфондбанка Роберта Мусина. Следственному комитету удалось выявить целый ряд сомнительных сделок с залогами, которые совершал финансист. В настоящее время возбуждено более двух десятков дел, а предполагаемый ущерб в общей сложности превышает 50 миллиардов рублей.

Важно отметить, что Роберт Мусин до сих пор не признает свою вину в предъявленных ему обвинениях. Дело о мошенничестве на 4,5 миллиарда  рублей и отмывании этих денежных средств было возбуждено в отношении Роберта Мусина еще 7 июля. Но лишь сейчас силовики согласились рассекретить его подробности. По версии следствия, вывод средств за пределы РФ в 2012—2013 годах был поставлен на широкую ногу: банк выдавал целевые кредиты «на приобретение ценных бумаг» ООО Полюс С, ООО Грит плюс, ООО Казанская СХТ, а они уходили на зарубежные счета TFB Investment LTD (Республика Кипр) и BARG AG (Швейцария). 13 марта 2013 года 254 млн кредитных рублей для Грит плюса, едва успев поступить на счет, ушли в Траверз, были конвертированы в 8 миллионов долларов США, переведены на Кипр под видом «предоставления процентного займа» и тут же переправлены в Швейцарию уже в качестве инвестиций. А через 10 дней получившая деньги BARG AG переложила их на свой счет в Deutsche Bank (Suiss) Ltd (Цюрих, Швейцария). И тут же получила новый «презент» из России на ту же сумму, ранее выданную кредитами ТФБ для Казанской СХТ. Через год для легализации средств по этим сделкам TFB Investment LTD передал «Траверз» векселя на общую сумму 616 миллионов рублей. Конечным бенефициаром TFB Investment LTD и BARG AG, по данным следствия, ранее выступала Лидия Николаевна Мусина — супруга банкира, а ныне — его дочь Аида Гилязова. Напомним, в счет обеспечительных мер казанским судом и прокуратурой кантона Женева (Швейцария) наложен арест на 48 миллиона швейцарских франков на счете BARG AG. Об этом в июле при заочном продлении ареста Роберта Мусина сообщал руководитель следственной группы Игорь Мухин, подчеркивая, что сделано это «в связи с наличием подозрений в адрес супруги обвиняемого и его дочери в отмывании денежных средств». Общий размер выведенных за пару лет средств составил 4,5 миллиарда рублей. В понедельник следственное управление (СУ) СКР по Республике Татарстан сообщило, что в ходе расследования уголовного дела в отношении одного из основателей и экс-председателя правления ТФБ Роберта Мусина были выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности. В СУ СКР пояснили, что в настоящее время Роберту Мусину предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также он является подозреваемым в совершении преступлений по ст. 201 (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления) УК РФ. Кроме того, по данным следствия, возбуждено еще 13 уголовных дел по ст. 201 УК РФ.