Следователи установили, что глава банка инициировал выдачу невозвратного кредита на 700 миллионов рублей из М Банка, которым расплатились за векселя фирмы-однодневки.

Напомним, что банкир находится в розыске, а представители Генеральной прокуратуры заявили о необоснованности ареста одного из предполагаемых подельников Анатолия Мотылева и отметили что связь между ними следствие так и не установило. Главное следственное управление СКР подозревает Анатолия Мотылева в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Действуя из корыстных побуждений, весной 2014 года господин Мотылев вступил в преступный сговор с некоей Ольгой Ивановой и «неустановленными лицами», направленный на хищение средств М Банка (основанный еще в 1990 году Мосстройэкономбанк). Последний был приобретен структурами, подконтрольными Анатолию Мотылеву, в сентябре 2013 года. Как полагают следователи, денежные средства с невозвратного кредита господин Мотылев и подельники планировали отправить в банк Российский кредит, владельцем которого также являлся Анатолий Мотылев. Вначале по указанию банкира Мотылева госпожа Иванова обеспечила открытие в Российском кредите счетов ООО Аликанте, ЛигалВерсия и Медиа резерв, фирм-однодневок, не осуществлявших никакой финансово-хозяйственной деятельности. Затем для участия в операции ими был использован Станислав Маркеев — гендиректор вполне благополучного ООО Брокерские и депозитарные услуги. Именно господин Маркеев подал заявку в М Банк на 700 миллионов рублей. Заем, по документам, брался на приобретение высоколиквидных ценных бумаг на 12 месяцев. Компания Брокерские и депозитарные услуги являлась вполне добросовестным заемщиком, поэтому вначале кредитный комитет М Банка, а потом и его и. о. председателя правления Ованес Джалалян, «не осведомленный о преступных планах» ОПГ, 18 марта 2014 года одобрили кредитование брокерской структуры. Господину Маркееву удалось добиться согласия компании на перечисление денег на счет ООО Универ капитал — целью платежа, по документам, являлось приобретение ценных бумаг. 20 марта Универ отправил 700 миллионов компании Анект для инвестирования их в акции. Анект в свою очередь приобрела у ООО ЛигалВерсия за 696 миллионы рублей 25 векселей, выпущенных Аликанте. Причем подписала их номинальный директор Медиа резерва. Полученные векселя, естественно, были пустышкой, а все вышеперечисленные организации фирмами -однодневками. Уголовное дело в отношении Анатолия Мотылева, давно перебравшегося за границу, было возбуждено заочно. Сам он, как следует из документов, весной этого года был объявлен лишь в федеральный розыск, тем не менее, по решению того же Басманного райсуда, недвижимость банкира в России, в том числе его загородный дом, квартиры, а также земельные участки и машино-места, были арестованы для погашения ущерба.