Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о крупном хищении в Промсбербанке, самый большой срок получил совладелец банка Андрей Куликов. На данный момент СКР проводит ряд оперативных мероприятий, связанных с еще одним владельцем банка Иваном Мязиным.

Отметим, что Андрей Куликов был бизнесменом из разряда «неприкосновенных», так как водил дружбу с Денисом Накандровым. Господин Куликов даже как-то принял участие в следственных действиях по громкому делу о хищении НДС на миллиарды рублей, которое успешно было «развалено». На скамье подсудимых оказались: основной акционер Промсбербанка Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Абсолютно все фигуранты дела обвинялись за хищение и растрату денежных средств кредитного учреждения. Во время того, как в Подольском суде шло рассмотрение уголовного дела, оперативникам удалось задержать экс-председателя правления Промсбербанка Бориса Фомина. Как удалось выяснить, господин Фомин несколько лет скрывался от правоохранительных органов. Сразу же после задержания мужчина отметил, что готов сотрудничать со следствие и даже подал прошение о заключении досудебного соглашения. Редакции удалось выяснить, что Борис Фомин отметил, что кроме Андрея Куликова к делу был причастен и другой владелец банка Иван Мязин. Алексей Куликов и Иван Мязин в свое время считались одними из самых крупных специалистов по обналичиванию гигантских сумм, через их руки прошли десятки банков, в том числе КБ Кредитимпэкс Банк, КБ Юнион-Банк, КБ Альянс Банк, АКБ Фалькон и т. д. Их фамилии периодически «всплывали» в громких делах. Например, они упоминались в расследовании об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Алексея Козлова, поскольку были знакомы с предполагаемым «заказчиком» нападения Алексеем Френкелем. Также Куликов и Мязин постоянно «светились» в расследованиях о незаконной «обналичке» и хищении миллиардов рублей при помощи афер с возвратом НДС. Следствие полагает, что после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании Оранта. Данная компания продавала кредиты компания, которые были аффилированы с банкирами и располагались в Молдавии и Прибалтике. Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ.