Курс валют:
USD 65.5305   EUR 75.9236 
Официальный сайт Момент Истины
о редакции

Тридцать миллиардов рублей вывели из Анталбанка благодаря молдавской схеме

Дата публикации: 30.10.2017
Главное Следственное Управление завершило расследование дела совладельца Анталбанка Магомеда Мухиева. Следователям удалось установить, что банкир Мухиев и другой владелец банка Михаил Янчук организовали преступное сообщество и совершили хищение 20 миллиардов рублей через цепочку подконтрольных банков.
 width= Фото: МИ
Напомним, что на скамье подсудимых оказался сам Магомед Мухиев и бухгалтер Анталбанка Ирина Иванова. Следствие считает Мухиева организатором преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), ему в вину также вменяются особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Действия бухгалтера квалифицированы как участие в преступном сообществе, а также соучастие в растрате. Уголовное дело было возбуждено ещё зимой 2015 года. Расследование началось после обращения Центробанка, которые сообщили о хищениях, выявленных после проверки кредитного учреждения. Спустя год дело было передано в управление СКР по Юго-Западному административному округу Москвы: как, оказалось, здесь расследуется дело о том, что фигуранты расследования при приобретении кредитного учреждения не полностью рассчитались с продавцом. На момент отзыва лицензии, по данным следствия, только из Анталбанка исчезло более 14,7 миллиардов рублей, а в общей сложности, как полагают следователи, у вкладчиков всех подконтрольных Мухиеву и Янчуку кредитных учреждений могло быть похищено около 30 миллиардов рублей. Магомеда Мухиева полицейские задержали в конце 2015 года, когда он из аэропорта Внуково-3 пытался вылететь в Вену. Михаил Янчук успел уехать за границу, он обвинён и арестован заочно. Следователи установили, что преступники использовали молдавскую схему вывода активов. Молдавская схема* Коррупционная схема подразумевала создание офшорных компаний, одна из которых предъявляла другой вексель на большую сумму. Когда приходило время платить по векселю, выяснялось, что на счетах ее не было нужных сумм. Поручителями по этим счетам выступали подставные компании из России и граждане Молдавии. Когда приходило время расплачиваться по векселю, плательщики соглашались с обязательствами, но сообщали, что таких денег у них нет. Так как поручителями по векселю числились граждане Молдавии, в дело вступал молдавский суд, который обязывал компании-поручители в судебном порядке уплатить стоимость векселя, если у них были счета на территории Молдавии. Таким образом, деньги со счетов российских компаний, которые были открыты в молдавских банках, беспрепятственно выводились за территорию России — по решению суда.

Сейчас читают