Как стало известно из источников, знакомых с ситуацией вокруг расследования деятельности одной из крупнейших ОПС, занимавшейся незаконным выводом денежных средств за границу, в цепочку так называемых «прачечных» помимо уже известных Маст-банка, Интеркапитал-банка, Военно-промышленного банка и банка "Окский", входил еще и латвийский банк «Траст Комерс Банка» (ТКВ). Один из его руководителей – гражданин Латвии Дмитрий Рабинович – по мнению правоохранителей, играл заметную роль в деле отмывания денег.
Фото: novayagazeta.ru
Следует отметить, что недавние события вокруг «Мастер-банка» заставили вспомнить о громком скандале, разразившемся минувшим летом. Тогда МВД сообщило о раскрытии подпольной группы банкиров, занимающихся незаконным обналичиванием. Всего в незаконной деятельности было задействовано свыше 400 человек. По данным следствия, группа более чем за пять лет обналичила свыше 36 млрд руб. В ходе оперативных мероприятий был задержан броневик Мастер-банка с деньгами, обналиченными этой группой, — около 20 млн руб. В ликвидации крупнейшей обнальной площадки страны была задействована едва ли не половина всего личного состава Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), а также следователи следственного департамента МВД РФ и спецназ.
Всего сотрудниками ГУЭБиПК были задержаны семь руководителей и активных участников организованной группы. По данным следствия, возглавлял ее 41-летний Сергей Магин, занимавший скромную должность председателя ТСЖ "Панорама". Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись финансист группировки Вадим Рыбальченко, акционер Маст-банка, Интеркапитал-банка и банка "Окский" Дмитрий Аграмаков, а также отвечавший за легализацию доходов Максим Москалев. В ходе последующих следственных действий обнаружился еще один активный участник ОПС, Дмитрий Рабинович.
По мнению правоохранителей, уже в обозримом будущем им удастся лично задать вопросы скрывшимся за границу Аграмакову, Москалеву и Рабиновичу, поскольку получено «добро» от коллег из Интерпола на проведение совместной операции. В серьезность их намерений верится еще и потому, что недавно в рамках работы по делу «Мастер-банка» прошли обыски в структурах, подконтрольных предпринимателю Павлу Вертелецкому, среди знающих людей более известному как «Паша-Вертолет».
Судя по всему, «наверху» дали команду кардинально решить вопрос с существующими «прачечными» и предоставили для этого все полномочия.