Новый эпизод появился в деле о хищении активов из
Новая страница в деле банка была выявлена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ. По данным правоохранительных органов, незадолго перед 16 февраля 2015 года, когда у банка была отозвана лицензия, была проведена серия фиктивных сделок по отчуждению собственности банка в пользу других лиц. В частности, речь идет об основном строении банка, которое изначально было переведено в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продано
Схожим образом был реализован и московский ТРЦ «Азовский», который принадлежал владельцам банка. Кроме того, обеспеченная залогами задолженность
Общая сумма выведенных активов по этой схеме превышает 6 миллиардов рублей. Как следует из материалов попавших в руки полицейских, договоры от лица банка заключал один из его бывших акционеров Андрей Вовченко. Всего спустя три месяца после этих махинаций он уехал в Канаду на постоянное место жительства.