Из четырех крупнейших
Вячеслав Таран ушел вслед за основателем TeleTrade Russia Владимиром Чернобаем. Находясь в международном розыске, он умер в Германии. Там же его кремировали. По имеющимся данным, все эти брокеры — площадки по транзиту серых денег при помощи самой примитивной схемы. Так, прибалтийские банки разрешали списывать одной транзакцией с карт русских эмитентов до 50 тысяч евро, а российские эмитенты этого не замечали.
У «ИнстаФорекс» тоже могут возникнуть серьезные проблемы. У брокера конфликт с Центробанком. Так, представители компании уже угрожают сотрудникам регуляторам причинением вреда здоровью. А Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ блокирует домены, связанные с «Альпари» Андрея Дашина.
ЦБ и Генпрокуратура давят на «Альпари»
Андрей Дашин основал не только «Альпари», а еще и группу Exinity Group, в которую входит ForexTime Limited. Сам бизнесмен рассказывал, что на рынок Форекс он обратил внимание после финансового кризиса 1998 года. Этот рынок только набирал обороты. Со временем компания «Альпари» стала международным финансовым брендом, которым обслуживает более 2 миллионов клиентов из более чем 150 стран мира. По словам Дашина, «Альпари» регулярно получает премии и награды за свои услуги. Среднегодовой оборот брокера превышает 1 триллион долларов.
ForexTime Limited базируется на Кипре. А в июне 2020 года компания запустила новый проект — Exinity Group. При этом в России «Альпари» внесли в черный список брокеров, что не понравилось компании и ее руководству.
В июле текущего года «Альпари» возмутилась тем, что ее внесли в черный список брокеров. Она заявила, что намерена судиться с сайтом «Вкладер» за это, хотя редакция сайта считает, что брокеру нужно разбираться с Генеральной прокуратурой РФ и Роскомнадзором. Регистратор доменных имен не может требовать изменять контент на сайтах. Кроме того, Центробанк тоже включил «Альпари» и связанные с группой домены в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.