Фигурантом дела о хищении более 2,5 миллиарда рублей стал один из владельцев «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана. По информации издания «Ведомости», его обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».
Павла Сметану задержали по заявлению бывшего совладельца ОФК-Банка и партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова, которые ранее был однокурсником Владимира Путина.
Как считают следователи, в 2017 году он был организатором хищения 2,65 млрд рублей, которые были выданы пяти подконтрольным предпринимателю компаниям. При этом структурами Павла Сметаны не были исполнены ни одно из финансовых обязательств.
До 2018 года компания «Кристалл-Лефортово» считалась одним из лидеров алкогольного рынка. Она выпускала водку под брендами «Зимняя дорога», «Праздничная», «Старая Москва» и другими. Сейчас предприятие находится в стадии банкротства. В августе этого года владелец компании Павел Сметана начал процедуру личного банкротства. Перед этим он сменил место прописки с Москвы на Биробиджан, поэтому процедура проходит на территории Еврейской автономной области. Что касается ОФК-банка, лицензия у него была отозвана в апреле 2018 года. Кредитная организация выдавала невозвратные кредиты алкогольным компаниям, а также неоднократно допускала нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов.