Обманутые жители Тверской и Московской областей второй год не могут добиться привлечения к ответственности
Журналисты редакции «Момент Истины» заинтересовались случаем из Тверской области, где происходят систематические мошенничества в сфере строительства под руководством Цветкова Андрея Борисовича (ИНН 695009397956), однако незаконная деятельность его компаний КДС, Крепкий дом Тверь и КДСервис Тверь покрывается тверскими полицейскими.
Схема обмана, осуществляемого ООО КДС, ООО Крепкий Дом, ООО КДСервис Тверь
В ходе журналистского расследования, редакции удалось выяснить определённые подробности, а именно:
Мошенники через платную рекламу об оказании услуг строительства домов завлекают к себе потенциальных жертв в Тверской области, заключая договор на строительство жилого дома, берут предоплату, приступают к работам.
Сначала Вам действительно завозят оборудование на объект, начинают вести подготовительные работы. Примерно на этапе фундамента под предлогом срочного заказа материалов для второго этапа строительных работ Андрей Цветков вынуждает жертв перевести деньги и настаивает на передаче средств именно наличным способом или на карточку физического лица в Сбербанке, иногда выдает «нарисованные» приходные ордера компаний КДС Тверь, Крепкий дом Тверь или КДСервис Тверь о полученных денежных средствах (конечно же, не отображенных в налоговом и бухгалтерском учете этих компаний, что однозначно говорит об уклонении от уплаты налогов в данных компаниях).
Далее происходит следующее:
Бурное начало первого этапа работ усыпляет внимание и опасения потерпевших, чем и пользуется Цветков для выманивания крупной суммы наличных средств у своих клиентов.
После получения предоплаты за второй этап работ, Цветков забирает бригаду с объекта, собирает оборудование и начинает игнорировать заказчиков. Сначала придумывает различные предлоги, далее перестает выходить на связь. При этом, удивительным и возмутительным является то, что всевозможные обращения в гражданские суды и полицию ничего не дают, а заказчики домов узнают, что никто ничего и не планировал строить! Так распоряжении Редакции оказались материалы 4(ЧЕТЫРЁХ) доследственных проверок отделов полиции Москвы и Тверской области, из анализа материалов которых (до чего так и не додумалось следствие) видны истинные намерения
Как же возможна такая наглая и нахальная открытая насмешка над законами и правами людей?!
Как оказалось, Андрей Цветков весьма отлаженно использует несложные, но продуманные действия, наглым образом манипулируя доверчивостью людей! Судите сами, ведь судя по нижеприведенной информации, команда Цветкова мастерски вводит своих клиентов в заблуждение, обманывая их по такой вот схеме:
Страховка от уголовной ответственности
Как выяснила редакция,
В дальнейшем Цветков в спорах с клиентами прибегает к подобным фотографиям и оперирует тем, что все материалы были завезены, но клиенты сами просили их увезти, либо отодвинуть сроки сдачи объекта и так далее.
Необходимо отметить, что
Как нам стало известно, в отлаженной схеме обмана
- ООО КРЕПКИЙ ДОМ (ОГРН 1166952060494 · ИНН 6950192534 · КПП 695001001 · ОКПО 02344471)
- ООО КДС (ОГРН 1136952012097 · ИНН 6949011293 · КПП 695001001 · ОКПО 10804053) — банкротство
- ООО КДС (ОГРН 1116952009998 · ИНН 6949007699 · КПП 694901001 · ОКПО 91921591) — закрыто
- ООО КДСЕРВИС (ОГРН 1206900002330 · ИНН 6950238115 · КПП 695001001), зарегистрированное уже на Морозова Николая Владимировича, но с тем же названием и по тому же адресу: г. Тверь, Симеоновская улица, дом 74, пом. 29
См. таблица компаний Цветкова А.Б.:
— физические лица:
Цветков Андрей Борисович,
Морозов Николай Владимирович,
Уже очевидно, что в настоящий момент почти все компании
Показательно цинична позиция Цветкова А.Б. даже в рамках процедур банкротств, где он скрывается от кредиторов и заинтересованных лиц, так по заявлению прокуратуры Центрального района г. Твери Цветков Андрей Борисович был привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.13 КоАП РФ за сокрытие и непредоставление информации о своем «бизнесе» на стадии банкротства!
Кроме того,
- в отношении ООО КДС исполнительное производство № 1016/20/
69040-ИП от15.01.2020 на сумму 778.187,58 руб. - в отношении ООО КДС исполнительное производство № 8275/20/
69040-ИП от18.05.2020 на сумму 379.500,00 руб. - в отношении ООО Крепкий дом исполнительное производство № 10718/20/69038 от
28.02.2020 на сумму 1.792.375,28 руб. - в отношении лично Цветкова А.Б. исполнительное производство № 58033/19/69038 от
09.08.2019 на сумму6.388.418.33 руб., исполнительский сбор: 447.189,28 руб. - в отношении лично Цветкова А.Б. и исполнительное производство № 11894/20/69038 от
03.03.2020 № 45468/19/69038-СД на сумму 9.142.447,40 руб., № 45468/19/69038-ИП от24.06.2019 № 45468/19/69038-СД на сумму 86.410,55 руб.
И это далеко не все исполнительные производства, подтверждающие исключительную недобросовестность
Кто покрывает мошенников
Во всем происходящем явно прослеживаются умышленные мошеннические действия, которые происходят систематически уже не первый год, иначе это назвать нельзя. Люди пишут заявления в правоохранительные органы, обращаются в суды… но денег (и построенных домов как нет, так и не было). Но до сих пор причастные к данным эпизодам лица остаются на свободе и продолжают обманывать граждан, а тверские полицейские буквально «футболят» потерпевших, пересылая заявления потерпевших то в Москву, то рассказывая история про «исключительно
Журналисты «Момент Истины» продолжат собственное расследование по данным эпизодам, Редакция направит запросы и заявления в правоохранительные и фискальные органы Тверской области, чтобы разобраться, кто покрывает
Мы просим ВСЕХ, кто знает
Просим считать данную статью официальным обращением в правоохранительные органы касательно хищения денежных средств потерпевших от деятельности