Ранее российские правоохранители задерживали казахского предпринимателя по запросу Казахстана. Его обвиняли в мошенничестве, которое он мог совершить, будучи председателем правления «Альянс Банка». Тогда сумма хищений оценивалась в 373 миллиона долларов.
Уголовные дела Ертаева
Впервые предприниматель Жомарт Ертаев оказался в центре внимания правоохранителей в августе 2009 года. Его арестовали по подозрению в совершении преступлений во время работы в «Альянс Банке». Под стражей Ертаев провел 9 месяцев, а затем его отпустили. Затем обвинение предпринимателю переквалифицировали на «нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой деятельности» и «незаконное использование денежных средств банка».
В итоге Жомарта Ертаева приговорили к двум годам лишения свободы и штрафу. А «Евразийский банк» сообщил, что не собирается больше сотрудничать с Ертаевым. Но с 2010 года он был консультантом Совета директоров Bank RBK. При этом сам он отрицал работу в этой организации.
Затем Жомарт Ертаев снова оказался под стражей. Его обвинили в хищении денег из банка RBK. Суд над предпринимателем продолжался с декабря 2019 года. Дело состояло из 700 томов и 46 эпизодов. Сначала Ертаев отрицал вину, но затем признался в хищении и легализации денег. Прокурор просил отправить Жомарта Ертаева в колонию на 11 лет. Подсудимый в своем последнем слове раскаялся и рассказал, что забыл, что деньги счастья не приносят. По его словам, сначала он хотел изменить мир к лучшему, но затем соблазнился красивой жизнью. В итоге он потерял все, так как судья назначил ему 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься материальной деятельностью.