Редакции удалось выяснить, уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в отношении руководства компании—оператора одного из проектов подготовки к ЧМ-2018 — строительства Hyatt Regency Rostov Don-Plaza. Следствие установило, что предприниматели занимались выводом активов на счета аффилированных с ними компаний. 

На данный момент в деле присутствует лишь один эпизод, ущерб от которого оценивается в 5.6 миллиона рублей. В настоящее время прокуратура проводит проверку всех счетов компаний, в связи с возможностью вывод 110 миллионов рублей. Тем временем областные власти намерены ходатайствовать об исключении отеля из списка инфраструктурных объектов чемпионата мира по футболу.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении руководства компании ООО МКЦ- Росервродевелопмент— оператора проекта по строительству международного конгресс-центра Hyatt Regency Rostov Don-Plaza. Как удалось выяснить, причиной возбуждения дела стала проверка хозяйственной деятельности компании. В документе указывается, что в сентябре 2013 года между ООО МКЦ-Росевродевелопмент и ГК Внешэкономбанк были заключены соглашения о предоставлении заемщику 3,1 миллиарда рублей на строительство Hyatt Regency Rostov Don-Plaza, из них оператор строительства израсходовал 2,6 миллиарда рублей. 

По условиям договора, заемщик обязался ежеквартально предоставлять отчетные сведения в налоговую для возврата НДС, после чего полученные средства должны были быть направлены на строительство отеля или же на погашение кредитных обязательств. Однако, по данным полицейского следствия, «неустановленные лица из числа руководства из корыстных побуждений, находясь в Ростове-на-Дону, ул. Большая Садовая, 115, в период с мая 2015 года по февраль 2016 года обманом, прикрываясь хозяйственной деятельностью ООО МКЦ-Росевродевелопмент, перечисляли средства, полученные из госбюджета, на счета ОАО Интурист, ООО Виктория-2000, ООО Бон-аппетит. Полицейские считают, что таким образом через аффилированные с руководством компании фирмы (они, кстати, также зарегистрированы в доме 115 на Большой Садовой) было прокручено около 100 миллионов рублей, которые затем почти в полном объеме были возвращены на счета компании. 

В деле пока один эпизод, но в дальнейшем их может стать несколько. Прокуратура Ростовской области в настоящее время проверяет сведения о возможном выводе из сумм возмещенного НДС на счета аффилированных с руководством ООО МКЦ-Росевродевелопмент структур свыше 110 млн руб. Кроме того, компания имеет 3,1 млн руб. задолженности по заработной плате сотрудникам и почти 3 млн руб. долгов по уплате НДФЛ и столько же по страховым взносам.

В свою очередь представитель МКЦ- Росевродевелопмент заявил:

«Речь идет о сугубо хозяйственной деятельности предприятия, а возбуждение уголовного дела — это всего лишь инструмент для того, чтобы помешать реализации проекта».

Между тем 10 ноября по поручению заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко прошло совещание руководства области с инвесторами и участниками проекта строительства Hyatt Regency Rostov Don-Plaza. Как удалось выяснить, перед правительством будет поставлен вопрос об исключении отеля из списка инфраструктурных объектов ФИФА.