Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против сотрудников компании
По версии следствия, «ИК Кьюбиэф» на самом деле была финансовой пирамидой. Сотрудники фирмы принимали от клиентов деньги, якобы чтобы вложить их в иностранные активы. На деле деньги выводились через кипрскую QB Capital CY LTD и другие оффшоры. В 2018 году деятельностью QB Capital CY LTD заинтересовались власти Кипра, поэтому компанию пришлось ликвидировать. Вместо нее создали другие компании White Lake Management Ltd с Каймановых островов и Simtelligence Company Limited из Гонконга. А в России появилась
Мыльный пузырь пока не лопнул
Клиенты давно жаловались, что вывести деньги из QBF нелегко. После того как вместо нее начала действовать компания «ИК Кьюбиэф», жалобы стали массовыми. Инвесторы даже в суды обращались, но многие из них до сих пор не могут вернуть свои деньги. Всего у людей пропало 7 миллиардов рублей. При этом от мошенников пострадали люди не только в России, но и на Украине. Компанией «ИК Кьюбиэф» руководил Станислав Матюхин, который
По мнению экспертов, в QBF есть все признаки финансовой пирамиды. Компания обещает высокие проценты первым вкладчикам, но только за счет новых клиентов. Однако QBF — не такая пирамида, как другие. Она состоит из группы предприятий, среди которых есть даже строительная компания M1 Development. Кроме того, обычные финансовые пирамиды долго не живут, а QBF работает с 2008 года. А в 2014 году она получила премию «Лучшая инвестиционная компания» от SPEAR’S Russia Wealth Management Award.
Несмотря на то, что дело о мошенничестве