Вчера, 25 марта, Тверской суд города Москвы отправил под домашний арест бывшего владельца «Эксперт банка» Романа Стройкова. Он стал фигурантом международного расследования об отмывочном канале, который действовал через эстонские отделения Danske Bank и Swedbank. По имеющимся данным, через них «отмыли» более 230 миллиардов долларов.

В России дело Романа Стройкова расследует Следственный департамент МВД России. Стройков владел не только «Эксперт банком», но и компаниями Antonio Trade и Esterson. Три года назад состояние бизнесмена оценивалось в 115 миллионов евро.

О причастности к отмывочному каналу Сергея Стройкова узнали западные СМИ. Они узнали, что крупные суммы от банка получала компания Formus Baltic OÜ. А офшор Wireberg Company перечислял фирме деньги. За первой компанией стоял сам Стройков, а за второй — его деловой партнер Аркадий Гуцак.

По слухам, услугами отмывочного канала могли пользоваться бывший украинский президент Виктор Янукович, виолончелист Сергей Ролдугин и другие лица.