«Газпромбанк» через суд добился включения задолженности в размере 5,7 миллиарда рублей в третью очередь реестра кредиторов компании «Каюм Нефть», связанной с Алексеем Хотиным. Обязательства фирмы признаны обеспеченными имущественным залогом от скважин на Западно-Каюмовском лицензионном участке до прав аренды земельных объектов. При этом представители банка «Югра» в лице Агентства по страхованию вкладов ссылались на то, что «Газпромбанк» является контролирующим лицом должника.

Так, почти 30% связанной с «Каюм Нефтью» компании Exillon Energy Pls принадлежало кипрской Seneal International Agency Алексея Хотина. Зарегистрированная на Британских Виргинских островах Nagelfar Trade and Invest Limited владела более 26% акций. А конечным владельцем выступала компания Public Joint Stock Company Gazprom, связанная с «Газпромом». Еще более 8% акций контролировала непосредственно Gazprombank Open Joint-Stock Company. Компания Exillon Energy владеет фирмами, которым принадлежит 100% «Каюм Нефти».

По мнению представителей Агентства по страхованию вкладов, имущественные риски «Каюм Нефти» должны переноситься на «Газпромбанк». Однако Арбитражный суд ХМАО считает, что факта этой связи недостаточно для того, чтобы привлекать банк к ответственности. Для этого нужны доказательства того, что банк влиял на деятельность должника и передавал ему обязательные к исполнению указания. Ранее с Алексея Хотина взыскали в пользу государства более 169 миллиардов рублей. А в самой «Каюм Нефти» произошла силовая смена руководства.

Силовые захваты, уголовные дела и интерес со стороны Сечина

Долгое время Алексей Хотин спокойно и весьма успешно занимался бизнесом. Однако затем его банк «Югра» остался без лицензии. Его крах стал самым крупным страховым случаев в истории современной России. Так, выплаты вкладчикам составили почти 173 миллиарда рублей. В эту историю вмешивалась даже Генеральная прокуратура РФ, которая обычно делами Центробанка не интересуется. По факту хищений денежных средств из «Югры» было возбуждено уголовное дело, но только после того, как глава регулятора Эльвира Набиуллина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Алексея Хотина задерживали сотрудники Следственного комитета России, ФСБ и МВД. Сначала речь шла о хищении 7,5 миллиарда рублей, но затем эта сумма выросла в десятки раз.

Когда предприятие стало успешным, Михаил Завертяев инициировал собрание акционеров. После его начала в помещение ворвались судебные приставы, которые предъявили решение суда. Согласно этому решению, у Завертяева не было права голоса. Выяснилось, что 15% завода принадлежало ООО «МВС-трейд», связанному с Алексеем Хотиным. Михаил Завертяев рассказал, что Хотин угрожал ему и требовал отказаться от акций предприятия в его пользу. Взамен он обещал Завертяеву отсутствие проблем. При этом якобы Хотин хвастался своими связями в столице. Так, он сообщал, что его отец поддерживает хорошие отношения с бывшим начальником ГУ МВД России по городу Москве Владимиром Прониным. А затем спустя годы Михаил Завертяев лично встретился с Алексеем Хотиным, который поделился, что сам стал жертвой силового захвата. Якобы за делом против него стоит глава «Роснефти» Игорь Сечин, который желает получить нефтяные активы Хотина. Последний надеялся победить в этом противостоянии благодаря поддержке бывшего директора ФСБ Николая Патрушева, но не получилось.