Правоохранительными органами столицы арестована женщина, обвиняемая в организации преступной группы, занимающейся выводом денег за рубеж. За период с 2015 по 2018 годы ими было выведено более 1 млрд рублей.

По сообщениям пресс-службы МВД, с этой целью банкам предоставлялись фиктивные платежные поручения, оформленные на подставные фирмы. Далее средства переводились на иностранные счета под видом исполнения контрактов.

Предполагаемый организатор — 34-летняя женщина. В настоящее время ей предъявлено обвинение, она находится под подпиской о невыезде.

В Московском регионе и на территории Санкт-Петербурга проведено более 20 обысков, в ходе которых изъято свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы «Банк-Клиент», персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также денежные средства в сумме более 23 млн рублей.