Правоохранительные органы немецкого города Кобленц расследуют уголовное дело против российского коммерсанта Александра Удодова и его компании VG Cargo. Полиция подозревает россиянина в отмывании денег.

Соответствующий материал у себя разместило швейцарское издание Tages Anzeiger. Материал опубликован со ссылкой на прокуратуру Кобленца. В нем указано, что интерес у следственных органов к Удодову возник в 2013 году.

Было установлено, что владельцем немецкой компании он стал в 2004 году. Фирма располагается в немецком аэропорту Франкфурт-Хан и занимается обработкой грузов. В ее собственности склады более чем на 35 тысяч квадратов. Среди клиентов компании практически все ведущие мировые перевозчики. Следователи считают, что в 2012 году через фирму были проведены крупные денежные средства, добытые путем налоговой аферы на территории нашей страны. Сумма аферы превышает 88 миллионов долларов.

Ранее «Открытые медиа» сообщали, что Удодов мог быть причастен к афере с НДС в 2010–2011 годах. Тогда группа предпринимателей пыталась добиться возмещения налога по фиктивным основаниям. Однако афера была раскрыта силовиками ФСБ. Коммерсантов повязали, а вот Удодов остался только лишь в роли свидетеля.

Причиной, по которой коммерсанты обратились за помощью к Удодову, стала его возможность оказывать влияние на налоговую сферу. Официально он нигде не работал сам, но его тесть Михаил Мишустин годом ранее стал главой Федеральной налоговой службы.

Корреспондент Tages Anzeiger разбиравшийся в отчетности VG Cargo выявил подозрительное пополнение уставного капитала фирмы на 13 миллионов евро, внесенное наличными. Комментариев от руководства фирмы по данному факту получить не удалось.

Кроме того, правоохранители из Германии установили связь компании VG Cargo с другими фирмами Удодова на территории Швейцарии. По их запросам были изъяты документы у 21 юридического лица. Однако ответом стали иски к прокуратуре Швейцарии. После длившейся несколько лет судебной тяжбы, действия прокуроров были признаны законными.

Итогом стала передача немецким коллегам бумаг компаний Удодова в конце 2018 года. На данный момент расследование по этому делу все еще продолжается.

Впрочем, полиция Швейцарии также подозревает российского коммерсанта в отмывании денег. Так в 2007 году, аффилированные с Удодовым компании приобрели историческое здание в центре швейцарской столицы за 37 миллионов швейцарских франков, а также отель в городе Веггис, на берегу Фирвальдштетского озера, за 4 млн франков. Сообщалось, что бизнесмен планирует вложить в гостиничный бизнес еще около 45 миллионов франков, модернизировав и перестроив гостиницу. Однако этому не суждено было сбыться. В 2012 году в эфире швейцарского телевидения появился сюжет о предположительно криминальных деньгах русского бизнесмена, который привел к началу официального расследования.

Федеральная уголовная полиция Швейцарии обнаружила, что за 2007−2009 годы через счета фирм Удодова в банке Credit Suisse прошло $330 млн сомнительных денег. Цели транзакций были неясными, полиция не понимала ни источник капитала Удодова, ни род его занятий, подчёркивает Tages Anzeiger. Швейцарцы направили запрос в российскую Генпрокуратуру, но не получили ответа.

Вскоре после этого Удодов избавился от обоих зданий. Прокуратура Швейцарии закрыла дела против него.

Статья в Tages Anzeiger заканчивается забавным моментом. Её автор изучил интервью, которое зять Мишустина дал газете «Известия», и нашёл там много неточностей. Например, Удодов говорил, что купленный им швейцарский отель стоял на берегу Женевского озера. На самом деле это было Фирвальдштетское озеро.