ФСБ совместно со Следственным комитетом России пресекли деятельность преступной схемы, посредством которой из страны было выведено более 2,5 миллиардов рублей через систему микрокредитных организаций. Организатором схемы оказался руководитель, имя которого пока не называется, крупного международного холдинга. В рамках расследования задержаны пятеро подозреваемых, которым предъявлены обвинения.
По информации "Момента Истины", деньги, выведенные из России, в том числе, использовались для финансирования террористической деятельности на территории страны. Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что бенефициаром международного холдинга является гражданин Латвии. В период с 2022 по 2024 год он организовал незаконный вывод крупных денежных сумм из микрофинансовых организаций, располагавшихся в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге.
Из пресс-релиза следственных органов следует, что двое из обвиняемых систематически осуществляли валютные переводы, предназначенные для финансовой поддержки Вооруженных сил Украины, а также обеспечивали их транспортными средствами. Впоследствии, как заявляют следователи, эта техника использовалась для совершения террористических актов на территории России.
По данным "Момента Истины", возбуждены уголовные дела по статьям о содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или рублях на счета нерезидентов с использованием фиктивных документов (ст. 193.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ).
Как полагает аналитик "Момента Истины" Игорь Радостев, данное дело демонстрирует возросшую эффективность работы правоохранительных органов в сфере противодействия финансированию терроризма и незаконному выводу капиталов из страны.
