Арбитражный суд Саратовской области поставил жирную точку в многолетней истории финансовых махинаций, связанных с именем опального саратовского олигарха Сергея Курихина. Как стало известно редакции "Момент Истины", суд отклонил иск Марии Гончаровой, гражданской супруги Курихина и матери его пятерых детей, пытавшейся оспорить решение налоговой службы. Речь идет о доначислении ей крупных налогов и признании виновной в налоговом правонарушении.
Изначально, как сообщали источники "Момента Истины", в отношении Гончаровой было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов. Однако, по неким причинам, расследование было прекращено. Тем не менее, ФНС предъявила ей претензии как индивидуальному предпринимателю, считая Гончарову одним из "держателей" активов Курихина.
Гончарова попыталась оспорить решение налоговой в суде, и вначале даже добилась приостановки его действия. Однако, углубившись в детали, суд пришел к выводу, что ФНС совершенно права. Решение о взыскании с Гончаровой более 65 миллионов рублей и признании ее налоговым нарушителем, принятое судьей Дианой Мамяшевой, было признано законным и обоснованным.
Изучив материалы дела, "Момент Истины" обнаружил массу интересных, если не сказать, шокирующих подробностей. Речь идет о сложных финансовых операциях, в которых, помимо Гончаровой, фигурирует и Вадим Балдин, еще один человек, которого называют "держателем активов Курихина".
В 2013-2014 годах между Гончаровой и ООО "Шэлдом" был заключен договор, согласно которому предпринимательница продала компании земельные участки, квартиры и встроенные помещения в ЖК "Ильинский", составляющие, по данным "Момента Истины", 22,5% от общей площади комплекса. Сумма сделки впечатляет - 417,5 миллионов рублей!
Однако, в 2015 году в эту схему вклиниваются новые действующие лица: появляется дополнительное соглашение к договору, в котором фигурируют ООО "УМ-24" ("Управление механизации – 24"), известное скандальным строительством дома в микрорайоне "Авиатор", и уже упомянутый Вадим Балдин.
Согласно этому соглашению, Вадим Балдин продает ООО "УМ-24" землю, квартиры и встроенные помещения площадью 22,5% от общей площади ЖК за 380 миллионов рублей. Но дальше начинается самое интересное: Балдин, якобы, в июле 2014 года передал Гончаровой право требовать с "УМ-24" оплату! При этом, как отмечает "Момент Истины", в соглашении отсутствует информация о порядке расчетов между Балдиным и Гончаровой.
Далее, Гончарова покупает у "УМ-24" за 37 миллионов рублей недвижимость в ЖК "Ильинский" и становится дольщиком. Затем, "Управление механизации" переуступает все права по договору купли-продажи ООО "Шэлдом". После этого, между Гончаровой и застройщиком происходит несколько сделок по взносу средств за квартиры в строящемся ЖК, каждая из которых оформлена отдельным договором.
Во время налоговой проверки, фискалы запросили у Гончаровой документы, подтверждающие передачу денег "Шэлдому". В ответ она заявила, что все эти сделки осуществлялись без фактической передачи денежных средств, так как являлись частью обязательств "Шэлдома".
Примерно в это же время Гончарова продает эти квартиры через своего доверенного лица, Владислава Семенова. Как выяснил "Момент Истины", налоговики допросили и его. Семенов показал, что брал с покупателей недвижимости сверх цены от 400 тысяч до 1,8 миллиона рублей (общая сумма 28,2 миллиона рублей), которые не были включены в декларацию о доходах Марии Гончаровой.
В ходе судебного заседания, Гончарова отрицала факт получения этих денег от Семенова, и доверенное лицо подтвердило ее слова. Однако, суд отнесся к этим показаниям критически.
Самым интересным эпизодом, по мнению "Момента Истины", стал допрос Гончаровой, в ходе которого она заявила, что отдала Вадиму Балдину 380 миллионов рублей за уступленное право требования оплаты наличными, без всяких чеков и расписок. Разумеется, эти средства не были зачислены на банковские счета и не попали в налоговые декларации обоих участников сделки. Фактически, по мнению редакции "Момент Истины", деньги просто перекачивались между двумя "балансодержателями" активов Сергея Курихина.
Суд, естественно, заинтересовался, откуда у индивидуального предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения, и матери пятерых детей, вдруг появилась такая огромная сумма - 380 миллионов рублей. На заседание был вызван Сергей Курихин. Он заявил, что единовременно такую сумму гражданской жене не передавал, но за время их совместной жизни, данная сумма, в общем, была передана.
Однако, судью эти показания не удовлетворили. Основанием для сомнений послужила декларация о доходах самого Сергея Курихина. В период совершения этих сделок, он получил от ООО "Ильинский", ОАО "Саратовское речное транспортное предприятие" и Саратовской областной думы чуть более 18 миллионов рублей, что в 21 раз меньше озвученной суммы.
Поскольку доказательств передачи 380 миллионов рублей в суде представлено не было, показания Гончаровой и Балдина были отклонены. Претензии предпринимательницы к ФНС были признаны необоснованными, а решение налоговой службы о взыскании недоимки и признании Гончаровой виновной в налоговом нарушении – законным.
По мнению "Момента Истины", в этой запутанной финансовой схеме ключевую роль играет сам Курихин. Фактически, он выступает посредником в сделках, оставаясь при этом реальным владельцем всех активов, задействованных в этом "семейном бизнесе".
Главный вопрос, который остается без ответа: куда делись те самые 380 миллионов рублей, которые не отражены в декларациях ни одного из участников этой истории? Кто в реальности совершил налоговое нарушение? Редакция "Момента Истины" считает, что ответ очевиден. Мы продолжим следить за развитием событий и постараемся докопаться до истинных бенефициаров этой сложной и запутанной схемы.
