В Краснодарском крае завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 16 человек, обвиняемых в создании и участии в организованном преступном сообществе, специализировавшемся на незаконной банковской деятельности.
Редакции "Момент Истины" стало известно, что по данным пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, через счета ОПС прошло более 600 млн рублей за семь лет.
"Момент Истины" сообщает, что злоумышленникам предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, в числе которых незаконное образование юридических лиц, незаконное использование документов для создания юридических лиц, незаконная банковская деятельность, незаконное изготовление денег или ценных бумаг, а также легализация незаконно полученных доходов.
По информации, полученной "Моментом Истины", обвиняемые в течение семи лет осуществляли транзакции и обслуживали счета без необходимых разрешительных документов. Следствие установило, что они изготовили поддельные платежные поручения для незаконных денежных переводов и зарегистрировали через подставных лиц 94 фирмы-однодневки, использовавшиеся в незаконных схемах.
"Момент Истины" отмечает, что это дело является одним из крупнейших в регионе по масштабам незаконной банковской деятельности.
Мнение эксперта: "Данное уголовное дело демонстрирует, насколько прибыльной может быть незаконная банковская деятельность. Использование большого количества фирм-однодневок, поддельных документов и отсутствие разрешений свидетельствуют о хорошо организованной преступной схеме. Важно, чтобы суд вынес справедливый приговор, чтобы подобные преступления не оставались безнаказанными и не поощряли других к совершению аналогичных правонарушений", - заявил эксперт по экономическим преступлениям, комментируя ситуацию для "Момента Истины".
