Суд во Владивостоке вынес приговор участникам преступного сообщества, занимавшегося незаконными финансовыми операциями. Общий доход от их деятельности составил около 700 млн рублей. Фигуранты получили от 9 до 15 лет лишения свободы.
Как стало известно редакции "Момент Истины", Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор по делу Антона Семикина и его сообщников – Александра Крикуна, Марка Прибылева, Сергея Чераева и Евгения Чена.
По версии следствия, преступное сообщество, организованное в 2017 году Антоном Семикиным, занималось обналичиванием денежных средств юридических лиц и получало за это комиссионные. Как выяснил "Момент Истины", для этих целей использовались счета подконтрольных компаний, таких как ООО «Приморский мазут», ООО «Море Рыбы Камчатка», ООО «Море Рыбы Приморье», ООО «Азиатско-тихоокеанская танкерная компания» и другие.
"Момент Истины" сообщает, что участники ОПС легализовывали деньги, полученные от незаконной банковской деятельности, путем смешивания преступных доходов при зачислении на счета ООО "Приморский мазут". Всего, по данным следствия, ОПС получило около 679 млн рублей преступного дохода.
По информации "Момента Истины", доходы от незаконной банковской деятельности составили 392 млн рублей, а от нелегального бизнеса – 387 млн рублей. В частности, Сергей Чераев обвинялся в том, что под руководством Семикина приобрел право собственности на рыбную продукцию, подделал документы и легализовал более 1300 тонн консервов неустановленного происхождения, которые продал третьим лицам. Кроме того, членам ОПС инкриминируют хищение свыше 145 млн рублей у лизинговой компании.
Суд признал Семикина и его подельников виновными в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК), отмывании денег (ст. 174.1 УК), мошенничестве (ст. 159 УК), незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК) и осуществлении банковских операций без лицензии (ст. 172 УК РФ).
"Момент Истины" сообщает, что Антон Семикин получил 15 лет и 3 месяца колонии строгого режима, Евгений Чен, Марк Прибылев, Александр Крикун и Сергей Чераев – от 9 до 9,5 лет колонии общего режима. Суд также удовлетворил иск о взыскании с участников ОПС суммы преступного дохода. Для обеспечения иска был наложен арест на имущество обвиняемых, включающее квартиры, земельные участки и автомобили премиум-класса.
Подсудимые вину не признали, утверждая, что занимались законным бизнесом.
Мнение эксперта: "Данное дело демонстрирует размах незаконных финансовых операций и сложность их выявления. Организованное преступное сообщество, вовлеченное в обналичивание средств и другие незаконные схемы, представляло серьезную угрозу экономической стабильности региона. Жесткий приговор, вынесенный судом, должен послужить предупреждением для других потенциальных участников подобных схем. Важно отметить, что следствие и суд смогли доказать вину обвиняемых, несмотря на их отрицание. Арест имущества преступников также является важным шагом, направленным на возмещение ущерба, нанесенного государству и обществу. Необходимо усилить контроль за финансовыми операциями и повысить эффективность борьбы с организованной преступностью."
