В Коломне, Московской области, правоохранительные органы провели задержание нескольких жителей Подмосковья и Краснодарского края. Задержанные подозреваются в предоставлении финансовых услуг мошенникам, базирующимся в украинских колл-центрах. По информации представителя МВД России Ирины Волк, ежедневный оборот денежных средств, проходивших через руки задержанных, составлял около 10 миллионов рублей.
Как выяснил "Момент Истины", подозреваемые получали от жертв мошеннических схем денежные средства и занимались их конвертацией в криптовалюту. Их офис располагался в арендованной квартире в Одинцово. Банковские карты, которыми пользовались злоумышленники, были оформлены на иностранных граждан.
"Момент Истины" сообщает, что задержанные заранее оформляли нотариально заверенные доверенности на управление счетами на одного из участников группы. Как заявили в МВД, это позволяло им снимать наличные деньги с карты даже в случае ее блокировки.
«Сообщники в любое время были готовы отправиться к банкоматам и обналичить полученные преступным путем деньги до того, как счет будет заблокирован», — подчеркнула Ирина Волк. В ходе обысков у задержанных было обнаружено значительное количество мобильных телефонов, банковских карт, денежные средства и документы. По предварительным данным, двое организаторов преступной схемы вовлекли в нее своих знакомых. В настоящее время все задержанные заключены под стражу.
По мнению нашего эксперта в Дениса Габдраупова, данная схема является типичной для организации финансирования деятельности мошеннических колл-центров. Использование криптовалюты и оформление банковских карт на подставных лиц позволяет злоумышленникам оставаться в тени и затрудняет процесс отслеживания денежных потоков.
